辉隆股份:对控股子公司提供担保

2012-09-12 17:02:59 来源: 同花顺金融研究中心
中性

    一、会议召开情况

    1、召开时间:2012年9月12日(星期三)上午9点

    2、股权登记日:2012年9月5日

    3、会议召开地址:安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦4楼会议室

    4、会议召集人:公司董事会

    5、会议主持人:董事孙红星先生

    6、会议召开方式:现场会议

    7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

    出 席本 次股 东大会 的股 东和 授权代 表共 23名 ,持有 辉隆股 份 217,282,227股,占公司股份总数的45.419%。公司部分董事、监事、高 级管理人员、见证律师出席了本次会议。

    三、议案审议表决情况

    经过与会股东的认真审议,大会以书面记名投票表决方式审议通过 了以下议案:

    1、审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》;

    同意217,282,227股,占出席会议有效表决股份总数的100%,反对0 股,弃权0股。

    2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》;

    同意217,282,227股,占出席会议有效表决股份总数的100%,反对0 股,弃权0股。

    四、律师见证情况

    安徽承义律师事务所鲍金桥、束晓俊律师到会见证了本次股东大会, 并出具了法律意见书,认为:辉隆股份002556)本次股东大会的召集人资格和召 集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符 合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;本次股东大会通过的有 关决议合法有效。    《关于安徽辉隆农资集团股份有限公司召开2012年第三次临时股东 大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    五、备查文件

    1、《安徽辉隆农资集团股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议》;

    2、《安徽辉隆农资集团股份有限公司2012年第三次临时股东大会会议记录》;

    3、 安徽承义律师事务所出具的《关于安徽辉隆农资集团股份有限公司召开2012年第三次临时股东大会的法律意见书》;

    4、《安徽辉隆农资集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。  

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