恒宝股份:2012年半年度利润分配预案

2012-09-13 16:26:12 来源: 同花顺金融研究中心
中性

  一、会议召开和出席情况:
  恒宝股份002104)有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年9月13日上午9时在江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室召开,会议由公司董事会召集,董事长钱云宝先生主持。出席本次股东大会的股东及股东代表共计2人,代表公司有表决权的股份数14274.146万股,占公司有表决权股份总数的32.39%。公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  二、提案审议情况:
  本次股东大会以现场记名投票表决方式审议了以下议案,审议表决结果如下:
  (一)审议通过了《2012年半年度利润分配预案》:
  表决结果:同意14274.146万股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
  三、律师出具的法律意见:
  江苏世纪同仁律师事务所律师徐睿先生到会见证了本次股东大会,并出具了《关于恒宝股份有限公司二0一二年度第二次临时股东大会的法律意见书》,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格和表决程序等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果和形成的决议合法有效。
  四、备查文件:
  1、经与会董事签署的2012年第二次临时股东大会决议。
  2、江苏世纪同仁律师事务所《关于恒宝股份有限公司二0一二年度第二次临时股东大会的法律意见书》。
  
 

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