新亚制程：修改公司章程
一、 会议召开的情况和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2012 年 9 月 13 日（星期四）上午 10 点
2、召开地点：公司会议室（地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 9 楼）
3、召开方式：现场召开
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长许伟明先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代理人共 3 人、代表股份 149,400,000 股，占公司有表决权总股份的 74.77%。
二、 提案审议和表决情况
经本次会议以记名投票方式审议，通过了以下议案：
（一） 《未来三年股东回报规划（2012-2014 年）的议案》；
表决结果：149,400,000 股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 100%，0 股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0%，0 股 弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0%。
（二） 《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：149,400,000 股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 100%，0 股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0%，0 股 弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0%。
三、 律师出具的法律意见
广东信达律师事务所指派黄劲业等律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符 合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出 席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有 效。
四、 备查文件
1、 深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会决议；
2、 广东信达律师事务所关于深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会的法律意见书。
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