ST三星：修改〈公司章程〉中经营范围条款

2012-09-13 17:57:58 来源：同花顺金融研究中心

中性

一、会议召开和出席情况

1.深圳赛格三星股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年9月13 日（星期四）上午9：30在公司会议室召开。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票的方式召开。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定。

2.出席本次会议的股东（或股东授权委托代表）共 2 名，所持（或代理）有表决权的股份总数269,737,730股，占公司股份总数的30.08%。

3.本次会议由董事长胡建平先生主持，公司董事会成员张帅恒副董事长、邢春琪董事兼董秘、顾猛董事、叶军董事、石卫红独立董事、刘宏斌独立董事、宋晏独立董事，监事会成员李力夫、甄元石，北京国枫凯文(深圳)律师事务所律师杨姝、刘逃生出席了本次会议。公司财务处处长黄红芳列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

会议以现场记名投票的方式对议案进行了表决,以特别决议审议并通过了《关于修改〈公司章程〉中经营范围条款的议案》。

同意票 269,737,730股，占出席有表决权股数的 100 %，

反对票 0 股，占出席有表决权股数的 0 %，

弃权票 0 股，占出席有表决权股数的 0 %；

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京国枫凯文（深圳）律师事务所

2.经办律师：杨姝、刘逃生

3.结论性意见：公司2012年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会表决结果合法、有效。

五、备查文件

1. 北京国枫凯文（深圳）律师事务所《关于深圳赛格三星股份有限公司2012 年第二次临时股东大会的法律意见书》；

2.《深圳赛格三星股份有限公司2012年第二次临时股东大会投票表决结果》。

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