国光电器:未来三年(2012-2014 年)股东回报规划

2012-09-13 18:09:27 来源: 同花顺金融研究中心
中性

     国光电器002045)股份有限公司第七届董事会第九次会议于 2012 年 9 月 10 日以电话、电 子邮件、当面口头的方式发出通知,于 2012 年 9 月 13 日上午 10:00~11:00 以现场和 通讯结合的方式召开,全体 9 名董事:董事长周海昌,副董事长黄锦荣,董事郝旭明、 何伟成、郑崖民、韩萍,独立董事陈锦棋、赵必伟、全奋出席了会议,其中董事长周 海昌、董事郝旭明、董事郑崖民以现场方式出席,副董事长黄锦荣、董事韩萍、董事 何伟成、独立董事陈锦棋、赵必伟、全奋以通讯方式出席会议,会议由董事长周海昌 主持,董事会秘书凌勤列席会议并作记录,符合《公司法》和《公司章程》的规定, 会议采取举手表决和书面表决的方式以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《未 来三年(2012-2014 年)股东回报规划》,本规划由公司董事会负责解释,自公司股东 大会审议通过之日起生效及实施。具体内容详见《未来三年(2012-2014 年)股东回报 规划》。

    备查文件:第七届董事会第九次会议决议  

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