瑞丰光电：变更募投项目实施主体和实施地点
一、会议召开情况
深圳市瑞丰光电（300241）子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2012 年 8 月 29 日发出《关于召开 2012 年度第二次临时股东大会的通知的公告》（详见中 国证监会创业板上市公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn/）。会 议召开的基本情况如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：现场投票方式
（三）会议时间：2012 年 9 月 13 日（星期四）上午 9：00
（四）会议地点：深圳市南山区松白公路百旺信工业区 2 区 6 栋三楼公司会议室
（五）会议主持人：董事长龚伟斌先生
（六）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议的出席情况
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 3 人，代表股份 42,774,129 股，占公司有表决权总股本 107,000,000 股的 39.98%。
（二）公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会；北京国枫凯文（深圳）律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证。
三、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议议案进行了审议，经逐项投票表决，审议通过了如下议案：
（一）《关于变更募投项目实施主体和实施地点的议案》
表决结果：同意 42,774,129 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00%。
（二）《关于在上海设立子公司的议案》
表决结果：同意 42,774,129 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占 出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00%。
四、律师出具的法律意见
北京国枫凯文（深圳）律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序以及出席会议人员的资格、 会议表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《公司股东大会议事 规则》及《公司章程》的有关规定，股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议；
（二）北京国枫凯文（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
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