一、会议召开和出席情况

    深圳市长方半导体照明股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第四次临时股东大会（以下简称“本次会议”） 采取现场投票、网络投票相结合的方式 召开，本次会议通知于2012年8月28日以公告方式向公司全体股东、董事、监事 以及高级管理人员发出。

    1、会议召开时间：

    现场会议召开时间：2012年9月13日下午2：00

    网络投票时间： 2012 年9月12日——2012 年9月13日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012 年9月13 日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投 票的具体时间为：2012年9月12日15：00至2012年9月13日15：00的任意时间。

    2、会议召开地点：深圳市坪山新区大工业区聚龙山3号路长方照明工业园会议室

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓子长先生主持，公司部分董事、 监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的 召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共94名，代表有表决权的股份数72,851,748股，占公司股份总数的67.4553%，其中：

    1、出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共27名，代表有表决权的股份数72,438,317股，占公司股份总数的67.0725%；

    2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共67名，代表有表决权的股份数 413,431股，占公司股份总数的0.3828%。

    二、议案审议表决情况

    与会股东（或股东代表）认真审议并以现场记名投票表决的方式通过以下议案：

    1、审议通过《关于 2012 年上半年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；

    表决结果：同意 72,851,748 股，占投票股东（网络及现场）所持表决权的100% ；反对 0 股，占投票股东（网络及现场）所持表决权的 0%；弃权 0 股，占 投票股东（网络及现场）所持表决权的 0%。

    2、审议通过《关于向银行申请授信的议案》；

    表决结果：同意 72,780,548 股，占投票股东（网络及现场）所持表决权的99.9023% ；反对 0 股，占投票股东（网络及现场）所持表决权的 0%；弃权 71,200 股，占投票股东（网络及现场）所持表决权的 0.0977%。

    3、审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》；

    本议案为关联担保事项，关联股东邓子长先生、邓子权先生、邓子华先生、邓子贤先生、宋世伟先生和邓东升先生回避表决，由其他参与股东大会的有表决 权的股东表决。

    表决结果：同意 2,608,614 股，占投票股东（网络及现场）所持表决权的 97.3431% ；反对 0 股，占投票股东（网络及现场）所持表决权的 0%；弃权 71,200 股，占投票股东（网络及现场）所持表决权的 2.6569%。

    4、审议通过《关于进一步完善上市公司规范运作管理制度的议案》。

    （1）《会计师事务所选聘制度》 
    表决结果：同意 72,780,548 股，占投票股东（网络及现场）所持表决权的 99.9023% ；反对 0 股，占投票股东（网络及现场）所持表决权的 0%；弃权 71,200 股，占投票股东（网络及现场）所持表决权的 0.0977%。

    （2）《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》

    表决结果：同意 72,780,548 股，占投票股东（网络及现场）所持表决权的 99.9023% ；反对 0 股，占投票股东（网络及现场）所持表决权的 0%；弃权 71,200 股，占投票股东（网络及现场）所持表决权的 0.0977%。

    （3）《重大投资、重大经营及财务决策程序与规则》

    表决结果：同意 72,780,548 股，占投票股东（网络及现场）所持表决权的 99.9023% ；反对 0 股，占投票股东（网络及现场）所持表决权的 0%；弃权 71,200 股，占投票股东（网络及现场）所持表决权的 0.0977%。

    三、律师出具的法律意见

    北京市竞天公诚（深圳）律师事务所指派律师周璇、张小卫出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2012年第四次临时股东大会的 召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、议案表决程序等事宜，均符 合《公司法》、《公司章程》及《股东大会规则》的规定，本次股东大会通过的各 项决议均合法有效。

    四、备查文件

    1、深圳市长方半导体照明股份有限公司2012年第四次临时股东大会决议；

    2、北京市竞天公诚（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市长方半导体照明股份有限公司2012年第四次临时股东大会的法律意见书》。
 

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