华联综超选举公司第五届董事会董事长
北京华联综合超市股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于 2012 年 9 月 7 日以书面方式向本公司全体董事和监事发出召开第五届董事会第一次会议 (以下简称“本次会议”)的通知。本次会议于 2012 年 9 月 13 日上午在本公司 会议室以现场方式召开,应出席董事 9 人,实际出席董事8 人,彭小海董事因公 出差委托李翠芳董事出席并表决,本公司监事和其他高级管理人员列席了本次会 议。本次会议由半数以上董事推举李翠芳女士主持。本次会议的召集和召开符合 有关法律法规和本公司章程的规定。本次会议审议并通过了如下议案:
一、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》;
选举彭小海为公司第五届董事会董事长。
表决情况:同意 9 人,反对 0 人,弃权 0 人。
表决结果:通过。
二、《关于选举董事会审计委员会委员的议案》;
选举萧伟强、田向阳、郭丽荣为董事会审计委员会委员,萧伟强为主任委员。
表决情况:同意 9 人,反对 0 人,弃权 0 人。
表决结果:通过。
三、《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》;
选举田向阳、萧伟强、彭小海为董事会薪酬与考核委员会委员,田向阳为主任委员。
表决情况:同意 9 人,反对 0 人,弃权 0 人。
表决结果:通过。
四、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
聘任王忠华为公司总经理。
根据总经理的提名,聘任彭舸、李翠芳、马作群、Anthony Yuan Tsai、Li Xin 为公司副总经理,马作群兼任公司财务总监。
聘任李春生为公司董事会秘书。
以上人员简历见附件。
公司独立董事冯大安、萧伟强、田向阳对会议聘任高管人员发表了意见,认为公司高管人员的聘任程序合法,上述人员具备任职资格和能力。
表决情况:同意 9 人,反对 0 人,弃权 0 人。
表决结果:通过。
五、《关于修订公司信息披露事务管理制度的议案》;
表决情况:同意 9 人,反对 0 人,弃权 0 人。
表决结果:通过。
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道


- 创业板指涨2% 新冠检测概念大涨
- 李克强对全国安全生产电视电话会议作出重要批示
- 深圳市住建局:严格审查购房人资格
- 上市公司高管下场操纵股价 “监管太严”竟成狡辩理由
- 芯片缺货潮没缓解迹象 景气度将持续半年以上 概念股率先发力 5股业绩有望翻倍
- 港股通ETF大幅溢价!如何正确投港股
- 业绩预告公司预喜占比高 机构资金新年以来加仓绩优蓝筹
- 彻底赚翻了!23家券商业绩出炉 一哥中信狂赚150亿!华夏基金盈利大曝光
- 稳稳赚!14天期年化3.8%活期理财七日年化2.6%
- 天风策略:资金持续流入核心资产 基金持股集中度进一步提升