华联综超选举公司第五届董事会董事长

2012-09-13 19:20:31 来源: 同花顺金融研究中心
中性

    北京华联综合超市股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于 2012 年 9 月 7 日以书面方式向本公司全体董事和监事发出召开第五届董事会第一次会议 (以下简称“本次会议”)的通知。本次会议于 2012 年 9 月 13 日上午在本公司 会议室以现场方式召开,应出席董事 9 人,实际出席董事8 人,彭小海董事因公 出差委托李翠芳董事出席并表决,本公司监事和其他高级管理人员列席了本次会 议。本次会议由半数以上董事推举李翠芳女士主持。本次会议的召集和召开符合 有关法律法规和本公司章程的规定。本次会议审议并通过了如下议案:

    一、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》;

    选举彭小海为公司第五届董事会董事长。

    表决情况:同意 9 人,反对 0 人,弃权 0 人。

    表决结果:通过。

    二、《关于选举董事会审计委员会委员的议案》;

    选举萧伟强、田向阳、郭丽荣为董事会审计委员会委员,萧伟强为主任委员。

    表决情况:同意 9 人,反对 0 人,弃权 0 人。

    表决结果:通过。

    三、《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》;

    选举田向阳、萧伟强、彭小海为董事会薪酬与考核委员会委员,田向阳为主任委员。

    表决情况:同意 9 人,反对 0 人,弃权 0 人。

    表决结果:通过。

    四、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

    聘任王忠华为公司总经理。

    根据总经理的提名,聘任彭舸、李翠芳、马作群、Anthony Yuan Tsai、Li Xin 为公司副总经理,马作群兼任公司财务总监。

    聘任李春生为公司董事会秘书。

    以上人员简历见附件。

    公司独立董事冯大安、萧伟强、田向阳对会议聘任高管人员发表了意见,认为公司高管人员的聘任程序合法,上述人员具备任职资格和能力。

    表决情况:同意 9 人,反对 0 人,弃权 0 人。

    表决结果:通过。

    五、《关于修订公司信息披露事务管理制度的议案》;

    表决情况:同意 9 人,反对 0 人,弃权 0 人。 
    表决结果:通过。
 

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