梅花集团2012 年半年度利润分配方案(预案)

2012-09-13 19:25:02 来源: 同花顺金融研究中心
中性

    一、会议召开和出席情况

    1.现场会议召开时间: 2012 年 9 月 13 日下午 1:30-3:00

    网络投票时间: 2012 年 9 月 13 日上午 9:30-11:30、下午 1:00-3:00

    2.召开地点:河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号三楼会议室

    3.会议主持人:董事长孟庆山先生

    4.股东出席情况:参加本次会议的股东及授权代表共 34 人,代表股数1968331029 股,占公司股份总数的 72.68%;其中出席现场会议的股东及授权代 表共 14 人,代表股数 1967921661 股,占公司股份总数的 72.66%;参加网络投 票的股东及股东代理人共 20 人,代表股数 409368 股,占公司股份总数的 0.02%.

    5.其他人员出席或列席情况:公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议,北京市天银律师事务所律师对本次会议进行了现场见证。会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、议案审议情况

    1.关于 2012 年半年度利润分配方案(预案)的议案

    根据公司 2012 年半年度财务报告(未经审计),2012 年上半年归属于母公司所有者的净利润 281,374,742.57 元,加上年初未分配利润 2,120,176,914.69 元,2012 年上半年末未分配利润 2,401,551,657.26 元。公司 2012 上半年拟进 行利润分配,预案如下: 
    拟以 2012 年 6 月 30 日公司总股本 2,708,236,603 股为基数,向全体股东每10 股分配现金股利 1 元(含税),预计分配利润 270,823,660.30 元。

    2012 年上半年不实施送股或资本公积转增股本方案。

    表决情况:同意 1968297343 票,占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9983%;反对 17886 票;弃权 15800 票。

    2.关于公司在额敏投资建设年产30万吨复混(合)肥料综合项目的议案

    为充分利用塔城地区区位优势以及周边丰富的资源优势,实现公司的可持续发展,本着“平等、互利、互惠、互补、共赢”的原则,经双方友好协商,公司 和额敏县人民政府拟签署投资协议:公司拟在新疆额敏县工业园区计划一期投资 20 亿元人民币,建设年产 30 万吨复混(合)肥料综合项目。

    1.项目建设内容为 30 万吨/年复混(合)肥料综合项目装置,主要产品包括复混(合)肥料、谷氨酸,以及为复混(合)肥料生产和拟建其他项目提供配套 原料的硫磺制酸装置,以及提供蒸汽、电能和压缩空气的供热站和污水处理站。

    2.项目配套资源保障及优惠政策

    公司除享受国家西部大开发、新疆农产品加工业及新疆困难地区新办企业优惠政策外,额敏县人民政府将为公司配套提供不低于 10 亿吨的煤炭资源。

    3.提请公司董事会授权董事长孟庆山先生签署与本次项目投资、建设、申报有关的法律文件。

    表决情况:同意 1968197543 票,占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9932%;反对 17200 票;弃权 116286 票。

    三、律师见证意见

    本次股东大会经北京市天银律师事务所律师现场见证,并出具法律意见书,认为:本次股东大会的召集召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议的表 决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,本 次股东大会作出的决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1.梅花集团 2012 年第二次临时股东大会会议决议

    2.北京市天银律师事务所出具的法律意见书
 

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