中植系四大财富公司被指接受监管检查 累计配置管理资产三万亿 恒天新湖代销产品现兑付问题

2020-05-15 21:22:34 来源: 蓝鲸财经
利空

  近期,中植系因旗下财富公司被调查的传闻不断受到关注。

  9日,财新发布文章称,监管将摸底中植四大财富公司。12日,中植集团发声明,称有不实消息将监管机构对企业的普遍常规检查篡改为对其的专项调查。与此同时,中植系关联的多家上市公司被曝出债务问题。

  被称为中植四大财富公司的是恒天财富、新湖财富、大唐财富和高晟财富。

  恒天财富脱胎于中融信托旗下第一财富中心,中植系掌门人谢直锟旗下中植财富控股有限公司(下称 “中植财富”)持股45%。中植财富还控股大唐财富、参股新湖财富。股权穿透后,谢直锟为恒天财富实控人。

  四大财富公司为融资端,触及资金资产数万亿。公告报告显示,2019年末,恒天财富累积资产配置的规模达10963亿,应在四家中称首;新湖财富官网称,同期累计配置资产规模达9300亿,全年新增1800亿。宣传资料显示,19年一季度末,大唐财富累计配置资产达4900亿元;高晟财富则在招聘信息中宣传,累计资产管理规模超过5000亿。四家财富公司累计管理资产达三万亿。

  不日前,中植系上市公司经纬纺机000666)(000666.SZ)披露,恒天财富2019年净利润7.36亿元;新湖财富同期净利润4.25亿。

  两家均有代销投资产品逾期。新湖财富因代销的北信瑞丰资产睿信长盈2号专项资产管理计划退出问题,被投资人诉至法庭。恒天财富代销投向包括哔哩哔哩(BLI)的基岩东方价值发现五号私募基金净值暴降,逾期兑付。

  在2019年,岁兰千里资管计划投资者曾赴恒天财富宣传推介会“讨要说法”;盛世景新机遇并购股权3号基金投资者曾向《大众证券报》投诉恒天财富误导宣传;辅仁药业并购基金金元惠理开药并购二期和金元百利开药并购三期也被指存在退出困难。

  中植集团否认了公司和所属企业遭监管调查。在2016年,中植系私募中植资本曾遭到江苏证监局行政监管,所涉问题包括子公司出资额、基金托管不符合规定等等。据财新报道,此次检查有北京、江苏证监局联合进场。

  7日,中植系在2020年刚入主的融钰集团002622)(002622.SZ)因信披违规,被吉林证监局出具警示函。仅过去一年,中植将多家上市公司纳入囊中,包括ST中南(002445.SZ)、*ST宇顺002289)(002289.SZ)、康盛股份(002418.SZ)、凯恩股份002012)(002012.SZ)以及融钰集团。

  美尔雅600107)2019年财报披露,实控人解直锟在过去10年曾控股八家上市公司有宇顺电子(002289.SZ);美尔雅 (600107.SH);中植资本(8295.HK);美吉姆002621)(002621.SZ);ST准油002207)(002207.SZ);康盛股份(002418.SZ);ST中南(002445.SZ);凯恩股份(002012.SZ)。

  此外,中植系还参股了大量上市公司,且频因债务入主上市公司。

  4月,*ST银鸽600069)(600069.SH)公告,中植资本管理有限公司(下称 “中植资本”)间接参股的北京通冠资本管理有限公司(下称 “通冠资本”)起诉银鸽,要求作为出票人和承兑人的银鸽支付4亿商票。原董事兼总经理冯冲,董事兼副总经理栾天相继辞职。2019年,中植举牌银鸽的消息传出,银鸽集团当时面临债务危机、控股股东所持股票被冻结,中植系背景的冯冲、栾天等则在下半年进驻银鸽董事会。

  在被认为双方分道扬镳之时,14日,漯河市政府发布信息称,与中植集团联手解决*ST银鸽(600069.SH)困局,纾困基金方案的出资人有中植企业集团代表,由纾困基金全面收购债权。加深了华夏时报关于银鸽背后由中植系实控的疑问。

  日前,银鸽部分银行账户和资产因多起债务纠纷被冻结。

  事实上,刚入主的融钰集团也与债务相关,中植系以超过12亿的对价购买了市值6.8亿的股权遭到质疑。私募工厂在报道中提到,业内有说法称,中植系的交易对手可能是自己的“马甲”,“马甲”欠银行债务,“真身”帮忙还债。

  另一家中植系通过司法拍卖入主的上市公司,迁出了暴雷的理财平台中融信托。

  2018年5月,中融民信资本管理有限公司(下称 “中融民信”)总部被查封,旗下P2P平台民信贷在2018年2月的待偿金额为2.28亿,Me金融平台待偿3.22,并有亿级线下理财。

  尽管中融民信与中植系无直接工商关联,有报道显示,时任中融民信董事长为徐浩钧。天眼查信息并未显示相关信息。ST准油原董事长为徐浩钧;其被提名时,ST准油实控人变更为中植系掌门人谢直锟。

  2018年2月,解直锟实控的燕润投资通过司法拍卖,以9.08亿元拍下了ST准油23.3%股权,控股上市公司。ST准油在回应投资者,时任董事长徐浩钧是否为中融民信实际控制人等提问时,表示不掌握相关信息。2018年7月,徐浩钧辞任ST准油董事长。

  此外,暴雷的P2P团贷网关联公司背后曾有中植系入场。2018年6日,团贷网所属派生集团旗下小黄狗环保曾宣布获得中植集团10.5亿元A轮融资。小黄狗环保现已破产重组。

  如今,中植资本帝国以“PE+上市公司”运作资本的说法再被提及。该模式指由信托、财富管理公司的资金、PE基金来参与上市公司定增,再将未上市资产注入上市公司做高市值可套现获利。如今,中植系控制的多家上市公司披星戴帽成ST股。据报道,中植系的证券资产或面临近千亿的浮亏。

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