大连电瓷将于5月15日召开股东大会,审议修改公司章程等议案
4月24日消息,大连电瓷(002606)发布公告,将于2024年5月15日召开年度股东大会,网络投票同日进行。股权登记日为5月9日,当日收市后持有大连电瓷股票的投资者可以参与投票。
会议地点:杭州市拱墅区远洋国际中心B座16楼大连电瓷集团股份有限公司会议室。
本次股东大会共计审计11项议案,具体如下:
1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告》及其摘要
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、关于公司2024年度向银行申请授信额度及担保事项的议案
7、关于拟续聘会计师事务所的议案
8、《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
9、关于购买董监高责任险的议案
10、关于修改公司章程的议案
11、关于补选第五届董事会独立董事的议案。
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