罚没8470万元！联动商务收巨额罚单

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罚没8470万元！联动商务收巨额罚单

2024-09-14 20:59:20 来源：深圳商报

　　9月13日晚间，海联金汇（002537）公告，公司三级子公司联动优势电子商务有限公司（以下简称“联动商务”）被国家外汇管理局北京市罚没8470.84万元。

　　具体来看，因联动商务于2020年7月至2023年8月期间为3家跨境商户办理购汇及跨境付汇业务过程中，对交易信息的审查不符合相关管理要求，国家外汇管理局北京市分局依据《中华人民共和国外汇管理条例》等相关规定，没收联动商务违法所得38.73万元，处8432.11万元罚款，罚没款合计8470.84万元人民币。

　　海联金汇表示，公司将按照行政处罚决定书的要求及时缴纳罚款，本次行政处罚所涉及的金额将计入公司当期损益，预计将减少公司2024年净利润8470.84万元。

　　值得注意的是，这已经是联动商务本月内第二次遭到处罚。中国人民银行北京市分行网站日前披露的行政处罚信息显示，联动商务被罚290万元，时任副总经理被罚15万元，处罚决定日期为9月4日。

　　联动商务涉及的违法行为类型为：未落实交易信息真实、完整、可追溯的要求；未严格落实商户实名制要求；未按规定保存特约商户申请材料、资质审核材料等档案资料；未按规定设置特约商户的收单账户。

　　公开资料显示，联动商务成立于2003年，面向金融机构和产业经济提供综合性信息科技服务，助力政府机构推进科技监管与智慧政务建设。2016年，联动商务通过重大资产重组成为海联金汇全资子公司。

　　今年4月，海联金汇公告，为进一步提高发展质量、改善资产结构，公司与天津同融电子商务有限公司签署了《股权转让协议》，拟转让联动商务100%股权。值得一提的是，受让方天津同融为抖音集团关联公司，天津同融同时持有抖音支付的牌照主体——合众易宝100%股权。

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