中国金石接获宣称要求，要求召开股东特别大会以罢免及委任董事

2025-01-08 20:15:32 来源：智通财经

　　中国金石(01380)发布公告，于2025年1月8日，本公司接获Advance Opportunities Fund I发出的通知(要求通知书)，当中Advance Opportunities Fund I声称其为不少于本公司已发行股本总额十分之一的实益拥有人，并要求董事会根据本公司的公司细则第62条及百慕达1981年公司法第74条召开本公司股东特别大会，以考虑及酌情通过下列决议案(宣称要求)：1.除Andreas Varianos先生外，罢免各现任董事的董事职务;2.委任Koo Ah Seang先生为执行董事;3.委任Mark Leong Kei Wei先生为独立非执行董事;及4.委任Chong Chee Hoong先生为独立非执行董事。

　　要求通知书并无载列宣称要求的原因及/或理由。

　　根据公司细则第62条，董事会可于其认为适当时召开股东特别大会，股东特别大会亦应根据公司法规定按要求召开，如未有应要求召开，则可由要求人召开。

　　董事会现正寻求专业意见，以确定有关宣称要求的程序是否合规及应采取的适当行动。

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