4月16日，据皮阿诺（002853）发布的《关于公司董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（以下简称“公告”）。

2026年4月15日，该公司完成董事会换届选举。经职工代表大会与第三次临时股东会决议，公司组建了由1名职工代表董事、4名非独立董事及4名独立董事构成的第五届董事会。同日，第五届董事会第一次会议选举产生了董事长、各专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表，公司治理层与管理层完成更迭。

根据公告，第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事包括徐凯旋（董事长）、孙阳、骆晓刚、胡展坤、马丽珍（职工代表董事），独立董事包括钟玮、刘孟涛、谈笑天、顾晓光。董事会任期自公司2026 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。

在新一届董事会中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和战略委员会的组成情况也已公布，均符合相关法律法规的要求。

图片来源：公告截图

同时，公司聘任了新的高级管理人员，包括总经理徐凯旋、副总经理李克宇、胡展坤和马瑜霖，董事会秘书为李克宇，财务总监为刘慧奇，证券事务代表为柯倩。

值得关注的是，皮阿诺（002853）原董事长、总经理马礼斌换届后不再担任公司董事长、总经理职务，但继续留在公司担任其他职务。原董事朱峰、陈结怡不再担任公司董事及公司其他职务；原独立董事庄学敏不再担任公司独立董事及公司其他职务；原董事会秘书钟鼎不再担任公司董事会秘书及公司其他职务。

据2025年度业绩预告。报告期内，皮阿诺（002853）预计归属于上市公司股东的净利润亏损3500万元至4500万元，扣除非经常性损益后的净利润亏损5450万元至6450万元。