宏达高科顺利召开第八届董事会第九次会议暨2025年年度董事会

会议前言

2026年4月16日下午，公司在会议室以现场和通讯相结合的方式召开了第八届董事会第九次会议，本次会议也是2025年年度董事会议。本次会议应到董事9位，实到董事9位，公司高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长沈国甫先生主持。会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

会议中，董事们认真讨论，经过投票表决，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告及其摘要》等十八项议案。独立董事表示，宏达高科（002144）能在多变的国际形势和复杂的市场行情下，保持业绩的稳定与发展，这和董事会的正确领导、管理层的果敢决策是分不开的。同时也对宏达高科（002144）全体员工的努力和奋斗进行了肯定。

2025年是意义非凡的一年，是公司成立40周年。展望2026年，站在新的历史起点，沈国甫董事长表示大家既要保持稳健，更要敢于突破，以本次董事会决议为行动纲领，坚定战略决心；以产业化升级项目为契机，培育增长新动能；以合规经营为底线，筑牢发展根基；以社会责任为己任，彰显企业担当。相信在全体员工的共同努力下，宏达必将在新征程上再创辉煌！