银龙股份（603969）2025年年度股东会、第六届董事会第一次会议于2026年5月15日在天津总部召开。股东会在律师见证下召开，公司第五届董事会全体董事、高管及部分股东参加会议。本次会议由董事会召集、董事长谢志峰主持，审议《公司2025年年度报告及摘要》《2025年度利润分配预案》等13项议案。

此后，公司召开第六届董事会第一次会议。本次会议作为换届后的首次董事会，具有重要意义。现场审议《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》等5项议案，为公司下一阶段高质量发展定调定向。公司始终坚守“稳中求质、质中提效、创新发展”理念，在复杂市场环境中稳步前行，各项经营指标持续向好。

会议由董事长兼总经理谢志峰主持，董事会秘书谢昭庭就公司2025年度主要经营业绩、董事会换届相关情况进行详细汇报。新一届董事谢铁根、谢辉宗、盛黎明、刘毅、段建华、杭喆、钟志超、王昕出席会议。高级管理人员谢志钦、谢志杰、艾志刚、谢昭庭列席会议，共同见证企业发展重要节点，共商未来发展计划。

董事长谢志峰进行致辞，对第五届董事会全体成员任职期间的辛勤付出和突出贡献表示衷心感谢，对新一届董事会成员加入表示热烈欢迎。他表示，2025年银龙股份（603969）全体同仁凝心聚力、实干笃行，推动企业稳步发展。2026年作为未来发展的奠基之年，第六届董事会将以此为新起点，带领公司逐项落实稳中求进发展战略，深耕预应力材料、轨道交通用混凝土制品核心主业，持续拓展新能源（850101）产业，强化创新驱动，提升企业核心竞争力，矗立起跨越发展新标杆。

第六届董事成员就新一届履职计划及公司未来发展前景踊跃发言，结合当前经济形势、行业发展趋势以及公司实际情况，群策群力、各抒己见，为公司发展注入新的思路。

独立董事盛黎明表示：对银龙股份（603969）2025年取得的卓越业绩深感振奋，对企业战略方向与发展韧性充满信心。未来三年将持续深化专业学习，结合多年铁路系统从业经验，为企业行稳致远提供坚实支撑。独立董事刘毅高度赞赏银龙股份（603969）以科技创新为根基、坚持深耕主业、不盲从跟风的经营定力与特色。作为新一届董事会成员，将加强合规履职，融合行业经验，助力企业做优做强。独立董事杭喆对公司2025年交出优异答卷表示祝贺。未来三年将依托自身专业背景，积极融入董事会决策，为企业高质量发展贡献智慧与（HPE）力量。董事谢辉宗作为创业团队成员，为公司佳绩倍感自豪，更欣喜于团队日趋年轻化、活力迸发。期待新一届董事会引领新生力量再攀高峰，续写辉煌。董事段建华表示，在履职期间将充分发挥专业优势，推动企业治理与经营再上新台阶，共筑长远发展新格局。

未来，银龙股份（603969）将继续传承善作善为的优良传统，弘扬求真务实的实干精神，以技术创新为突破点，以资本运作为支撑，以人才建设为根本，坚持稳中求进、开拓创新，切实履行社会责任，持续提升股东回报，以实际行动推动上市公司高质量发展，为行业进步和社会发展贡献力量。