中国经济网北京5月26日讯 三力制药（603439）(603439.SH)昨日晚间披露《2026年度向特定对象发行A股股票预案》。本次向特定对象发行股票募集资金总额为不超过70,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。

本次向特定对象发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

本次发行采取向特定对象发行的方式，在中国证监会作出予以注册决定的有效期内择机向特定对象发行。

本次发行的对象为岑礼科技（拟设立），其以现金方式全额认购本次发行的股票，资金来源为其合法的自有或自筹资金。

本次发行定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

本次向特定对象发行A股股票数量将按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过122,679,064股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的30%，最终发行数量由公司股东会授权董事会在本次发行取得中国证监会作出予以注册的决定后，根据法律、法规和规范性文件的相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

本次向特定对象发行的股票将在上交所上市交易。

本次发行对象岑礼科技（拟设立）由公司控股股东、实际控制人张海100%持股，与公司构成关联关系，本次发行构成关联交易。公司独立董事已召开专门会议，一致审议通过本次发行涉及关联交易事项。在公司董事会审议本次发行涉及的相关关联交易议案时，关联董事进行了回避表决，由非关联董事表决通过。

本次发行前，张海持有公司41.00%的股份，为公司控股股东、实际控制人。海南悦欣医药投资合伙企业（普通合伙）其一致行动人杨双、王惠英作为一致行动人分别持有公司4.94%、0.05%和2.74%的股份。综上，本次发行前，公司控股股东、实际控制人张海及其一致行动人持有公司48.73%的股份。

按照本次向特定对象发行股数的上限122,679,064股测算，本次发行完成后，张海直接持有公司31.54%的股份，将通过岑礼科技（拟设立）间接持有公司23.08%的股份；张海及其一致行动人合计持有公司60.56%的股份，张海仍为公司控股股东、实际控制人。因此，本次向特定对象发行不会导致公司的控制权发生变化。

公司同日披露的《关于公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告》显示，公司最近五年内不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。

公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况如下：

2022年5月7日，公司收到中国证券监督管理委员会贵州监管局（以下简称“贵州证监局”）下发的《关于对贵州三力（002224）制药股份有限公司及张千帆、张红玉采取出具警示函措施的决定》（〔2022〕7号）（以下简称“《警示函》”），经贵州证监局检查，公司存在部分募集资金用途变更未履行相关审议程序、内幕信息知情人登记不完整、信息披露不准确的情形。

2026年第一季度报告显示，张海持股数量1.68亿股，持股比例41.00%，其中8,000万股处于质押状态，占公司总股本4.09亿股的19.56%。