商报消息6月12日，中际旭创（300308）股份有限公司(300308.SZ)召开2026年第二次临时股东大会及第六届董事会第一次会议，完成董事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表聘任工作，新一届董事会及管理团队任期均为三年。
根据公告，中际旭创（300308）第六届董事会由七名成员组成。其中，刘圣、王晓东、王晓丽当选为非独立董事，刘圣出任公司董事长；战淑萍、成波、屈文洲、黄国滨当选为独立董事。
董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会组成人员均已确定。战略委员会由刘圣担任主任委员，委员包括王晓东及成波；提名委员会由成波担任主任委员，委员包括王晓丽及黄国滨；审计委员会由屈文洲担任主任委员，委员包括陈彩云和战淑萍；薪酬与考核委员会由黄国滨担任主任委员，委员包括王晓东及屈文洲。
高级管理人员聘任方面，刘圣兼任公司总裁，王晓东出任常务副总裁；王军和王晓丽担任公司副总裁，其中王晓丽同时兼任财务总监，王军兼任董事会秘书；王少华被聘任为证券事务代表。
公告显示，王军已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备五年以上相关从业经验，且未兼任分管经营业务的副总裁，任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》及深交所相关规定。
原独立董事YanZhuang(庄岩)因任期届满正式离任，不再担任公司董事及董事会专门委员会委员职务，亦不在公司担任其他职位。截至公告披露日，YanZhuang未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
业绩数据方面，公司2025年实现营业收入382.4亿元，同比增长60.25%；归母净利润107.97亿元、扣非归母净利润107.1亿元，同比分别增长108.78%、111.66%。核心光通信收发模块业务收入占总营收97.95%，境外收入占比达90.58%。当期综合毛利率42.04%，光模块业务毛利率提升至42.61%；经营活动现金流净额108.96亿元，同比增长244.31%，资产负债率30.18%。全年研发投入16.76亿元，研发人员规模同比增长49.28%，期间费用率同比下降。
2026年第一季度，公司营收194.96亿元，同比增长192.12%；归母净利润57.35亿元，同比增长262.28%，单季净利润已超过2024年全年水平。当期综合毛利率46.06%、净利率32.4%，盈利水平持续提升。截至一季度末，公司总资产565.81亿元，预付款项增至14.88亿元，主要用于锁定光芯片等上游关键原材料产能。
公开资料显示，中际旭创（300308）总部位于山东烟台，是全球领先的高速光模块解决方案提供商，主营高端光通信收发模块的研发、封装测试与销售，产品覆盖全系列高速光模块，应用于云计算（885362）数据中心、AI算力基础设施及电信网络等领域，与全球多家头部云厂商、AI企业建立合作，全球市场份额连续多年位居前列。
◎山东商报.山海新闻记者吴绍博毕展豪
