中国经济网北京6月22日讯世嘉科技（002796）(002796)昨晚披露2026年度向特定对象发行A股股票预案称，本次发行的发行对象为不超过35名符合中国证监会、深圳证券交易所规定条件的特定投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司（399975）、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司（399975）、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量，即“发行底价”)。
本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即本次发行不超过75,710,084股(含本数)。
本次向特定对象发行股票完成后，特定对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。
本次发行的募集资金总额不超过人民币40,278.35万元(含本数)，扣除发行费用后拟用于以下项目：新能源（850101）电气精密箱体及系统集成建设项目、储能（885921）集装箱专用设备（881118）箱体产业化建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金及偿还银行贷款。
截至预案公告之日，本次发行尚未确定发行对象，因而无法确定本次发行是否构成关联交易。最终本次发行是否存在因关联方认购上市公司本次发行股份构成关联交易的情形，将在本次发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。
截至预案公告日，发行人股东韩裕玉持有发行人64,418,000股股份，占比25.53%；股东王娟持有发行人16,253,262股股份，占比6.44%；股东韩惠明持有发行人11,201,625股股份，占比4.44%；王娟与韩惠明系夫妻，韩裕玉系王娟与韩惠明之女。韩裕玉、王娟和韩惠明合计持有公司股份91,872,887股，合计控制发行人36.40%的股份，为公司实际控制人。
本次发行的股票数量不超过75,710,084股(含本数)，若按本次发行数量的上限(即75,710,084股)测算，并且公司实际控制人均不参与本次发行，则预计本次发行完成后，公司总股本将由发行前的252,366,948股增加到328,077,032股，韩裕玉、王娟和韩惠明合计控制公司表决权的比例为28.00%，仍为公司实际控制人。本次向特定对象发行股票不会导致公司的控制权发生变化。
世嘉科技（002796）5月15日发布关于高级管理人员减持股份的预披露公告称，公司近日收到高级管理人员周燕飞、康云华的《关于减持股份的告知函》。因个人资金需求，上述股东拟通过集中竞价交易方式减持其通过公司2024年限制性股票激励计划获授的股份。减持期间为自减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内(即2026年6月8日至2026年9月7日)。其中，周燕飞拟减持不超过5万股，占公司总股本比例不超过0.0198%；康云华拟减持不超过5万股，占公司总股本比例不超过0.0198%。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更。
公司年报显示，周燕飞为公司现任董事及财务总监，康云华为现任董事会秘书。
2025年，公司实现营业收入9.45亿元，同比下降1.55%；归母净利润-5654.80万元；扣非净利润-6649.66万元；经营活动现金流净额2030.65万元，同比增长404.5%。
