瑞泰科技（002066）股份有限公司
第九届董事会独立董事
瑞泰科技（002066）股份有限公司(简称“公司”
)第九届董事会独立董事
于 2026 年 8 月 24 日以现场结合通讯的方式召开。
会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。公司部分高级管理
人员列席会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由郑志刚先
生主持，经认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司在中国建材（HK3323）集团财务有限公司开展金融
业务的风险持续评估报告》。
作为公司的独立董事，我们对该事项涉及的相关材料进行了充分
审查，听取了有关人员对有关情况的介绍，认为该评估报告真实、客
观，本次关联交易符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
我们一致同意关于公司在中国建材（HK3323）集团财务有限公司开展金融
业务的持续风险评估报告，并同意将该报告提交公司董事会审议。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(此页无正文，为瑞泰科技股份有限公司第九届董事会独立董事专门
会议 2026 年第二次会议决议签字页)
独立董事签字：
郑志刚 刘建华 陆毅
