和晶科技召开第六届董事会第九次会议
8月28日，和晶科技（300279）在安徽淮北召开第六届董事会第九次会议。和晶科技（300279）董事长陈耀明主持会议。和晶科技（300279）副董事长、总经理徐宏斌，董事、副总经理吴江枫，董事曾智、杨晗、赵秀丽、刘渊、刘民、强靖雅出席会议。和晶科技（300279）董事候选人卢晓健，副总经理、财务总监王大鹏，副总经理张华林，副总经理、董事会秘书白林列席会议。
根据和晶科技（300279）《章程》《董事会议事规则》等相关规定，经与会董事研究审议，会议一致通过《关于<2026年半年度报告>全文及其摘要的议案》《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》《关于延长对苏州空空、兆戎空天、上海空和、上海空天的投资期限的议案》《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
会前，董事会提名委员会对相关议案开展深入研讨，专题听取有关报告。各位委员立足独立、客观、专业视角充分发表审议意见，切实发挥专业把关和决策支撑作用。
会后，和晶科技（300279）经营班子陪同部分董事赴安徽和晶开展实地调研。在安徽和晶，董事们实地考察公司淮北制造基地的生产经营情况，详细了解企业发展历程、经营运行及整体发展态势，认真听取工艺流程、技术研发等工作汇报，并对业务拓展、经营管理、核心竞争力提升等方面，提出精准务实的指导建议。
和晶科技（300279）董事会办公室、综合管理部、安徽和晶等部门和单位相关人员参加上述有关活动。
[安徽和晶简介]
安徽和晶智能科技有限公司(简称“安徽和晶”)位于淮北市烈山区，成立于2021年5月，注册资金2.5亿元人民币。母公司为无锡和晶智能科技有限公司，隶属于和晶科技（300279）(股票代码：300279)。安徽和晶于2021年9月正式投产，到2021年底实现营业额6,300万元，跑出了当年签约、当年开工、当年投产、当年入规的“和晶速度”。自投产至2025年底，企业累计营业收入199,344万元、产值208,422万元、纳税9,899万元。安徽和晶秉承实事求是、务实高效的工作作风，积极履行企业职能，创造性地开展工作，顺利通过了ISO9001全球质量体系认证，ESD静电体系认证，IATF16949汽车质量管理体系认证。随着制造行业技术升级，企业生产工艺也逐渐向科技化和自动化方向发展，近五年来拥有10个实用新型专利。
安徽和晶荣获2021年度烈山区高质量发展争先奖先进集体、2022年度烈山区高质量发展争先奖先进集体、2022年度淮北市五一巾帼标兵岗、2022年度烈山区招商引资优秀企业、2022年度区级“双强六好”非公企业党组织、2022年度市级“双强六好”非公企业党组织、2022年度烈山区民营企业纳税五强、2023年度烈山区民营企业纳税十强、2023年度淮北市民营企业制造业十强、2023年度消防工作先进单位、2023年度淮北市制造业企业亩均效益领跑者、2023年度年淮北市纳税二十强工业（600528）企业、2024年度年淮北市纳税二十强工业（600528）企业、2024年度安徽省工人先锋号、2024年度烈山区民营企业突出贡献奖、2024年度淮北市优秀民营企业、2025年度安徽省五四红旗团支部、2025年度淮北市先进集体、2025年度烈山区民营企业高质量发展奖等荣誉。
8月28日，和晶科技（300279）在安徽淮北召开第六届董事会第九次会议。和晶科技（300279）董事长陈耀明主持会议。和晶科技（300279）副董事长、总经理徐宏斌，董事、副总经理吴江枫，董事曾智、杨晗、赵秀丽、刘渊、刘民、强靖雅出席会议。和晶科技（300279）董事候选人卢晓健，副总经理、财务总监王大鹏，副总经理张华林，副总经理、董事会秘书白林列席会议。
根据和晶科技（300279）《章程》《董事会议事规则》等相关规定，经与会董事研究审议，会议一致通过《关于<2026年半年度报告>全文及其摘要的议案》《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》《关于延长对苏州空空、兆戎空天、上海空和、上海空天的投资期限的议案》《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
会前，董事会提名委员会对相关议案开展深入研讨，专题听取有关报告。各位委员立足独立、客观、专业视角充分发表审议意见，切实发挥专业把关和决策支撑作用。
会后，和晶科技（300279）经营班子陪同部分董事赴安徽和晶开展实地调研。在安徽和晶，董事们实地考察公司淮北制造基地的生产经营情况，详细了解企业发展历程、经营运行及整体发展态势，认真听取工艺流程、技术研发等工作汇报，并对业务拓展、经营管理、核心竞争力提升等方面，提出精准务实的指导建议。
和晶科技（300279）董事会办公室、综合管理部、安徽和晶等部门和单位相关人员参加上述有关活动。
[安徽和晶简介]
安徽和晶智能科技有限公司(简称“安徽和晶”)位于淮北市烈山区，成立于2021年5月，注册资金2.5亿元人民币。母公司为无锡和晶智能科技有限公司，隶属于和晶科技（300279）(股票代码：300279)。安徽和晶于2021年9月正式投产，到2021年底实现营业额6,300万元，跑出了当年签约、当年开工、当年投产、当年入规的“和晶速度”。自投产至2025年底，企业累计营业收入199,344万元、产值208,422万元、纳税9,899万元。安徽和晶秉承实事求是、务实高效的工作作风，积极履行企业职能，创造性地开展工作，顺利通过了ISO9001全球质量体系认证，ESD静电体系认证，IATF16949汽车质量管理体系认证。随着制造行业技术升级，企业生产工艺也逐渐向科技化和自动化方向发展，近五年来拥有10个实用新型专利。
安徽和晶荣获2021年度烈山区高质量发展争先奖先进集体、2022年度烈山区高质量发展争先奖先进集体、2022年度淮北市五一巾帼标兵岗、2022年度烈山区招商引资优秀企业、2022年度区级“双强六好”非公企业党组织、2022年度市级“双强六好”非公企业党组织、2022年度烈山区民营企业纳税五强、2023年度烈山区民营企业纳税十强、2023年度淮北市民营企业制造业十强、2023年度消防工作先进单位、2023年度淮北市制造业企业亩均效益领跑者、2023年度年淮北市纳税二十强工业（600528）企业、2024年度年淮北市纳税二十强工业（600528）企业、2024年度安徽省工人先锋号、2024年度烈山区民营企业突出贡献奖、2024年度淮北市优秀民营企业、2025年度安徽省五四红旗团支部、2025年度淮北市先进集体、2025年度烈山区民营企业高质量发展奖等荣誉。
