博汇股份：关于董事、总经理退休离任暨补选非独立董事、聘任总经理并变更法定代表人、调整专门委员会成员的公告

    证券日报网讯 9月23日，博汇股份（300839）发布公告称，公司董事会于近日收到公司董事、总经理王律先生提交的书面辞职报告，因达到法定退休年龄，王律先生申请辞去公司第五届董事会董事、总经理、法定代表人及战略与投资委员会委员的职务。公司于2026年9月23日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会提名韩铁成先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司于2026年9月23日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理暨变更法定代表人的议案》，根据经营管理的需要，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任韩铁成先生担任公司总经理，任期自第五届董事会第八次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。根据《公司章程》的有关规定，总经理为公司的法定代表人，公司将法定代表人变更为韩铁成先生。公司于2026年9月23日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。为保证公司董事会及专门委员会的规范运作，董事会同意选举韩铁成先生担任第五届董事会战略与投资委员会委员。