本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
一、负债表项目
单位：万元
■
二、利润表项目
单位：万元
■
三、流量表项目
单位：万元
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：嘉事堂药业股份有限公司
2026年09月30日
单位：元
■
■
法定代表人：徐曦主管会计工作负责人：黄奕斌会计机构负责人：林军
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：徐曦主管会计工作负责人：黄奕斌会计机构负责人：林军
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
■
(二)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
嘉事堂药业股份有限公司董事会
2026年10月30日
证券代码：002462证券简称：嘉事堂公告编号：2026-33
嘉事堂药业股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉事堂（002462）药业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第七届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于2026年10月29日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》。
根据《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名杜鑫先生、杜晓涛先生、张凌云女士、黎国栋先生、李列先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名熊焰先生、梁雨先生、张海燕女士为公司第八届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人分别进行了任职资格审查，认为上述非独立董事候选人及独立董事候选人具备《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等规定的任职条件。上述董事候选人当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。
独立董事候选人熊焰先生、梁雨先生、张海燕女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据相关法律法规规定，独立董事候选人任职资格还需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会投票审议。股东会以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。公司第八届董事会董事任期三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起生效。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行董事职责。公司对第七届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
嘉事堂药业股份有限公司董事会
2026年10月30日
附：第八届董事会非独立董事候选人简历
杜鑫先生简历
杜鑫先生，1978年8月出生，中共党员，研究生学历。历任北京市医疗保险事务管理中心职员、主任助理、副主任、主任，北京市医疗保障局副局长，现任中国北京同仁堂（600085）(集团)有限责任公司副总经理。
杜鑫先生未持有公司股票，现任公司控股股东中国北京同仁堂（600085）(集团)有限责任公司高级管理人员，除上述情况外，与公司实际控制人、持股5%以上的股东和公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入“失信被执行人”的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。
杜晓涛先生简历
杜晓涛先生，1976年7月出生，中共党员，大专学历。曾任三九医药中药投资部上海分公司负责人、韩国SK化工（850102）株式会社北京公司业务负责人、北京科园信海医药经营有限公司常务副总经理，上药控股湖北有限公司总经理。
杜晓涛先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持股5%以上的股东和公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未在公司持股5%以上股东、实际控制人等单位参加工作，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入“失信被执行人”的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。
张凌云女士简历
张凌云女士，1979年4月出生，中共党员，本科学历。曾任北京首钢建设集团有限公司第一建筑（ONEG）分公司审计部长、财务总监，北京首钢矿业投资有限公司审计处负责人、副处长、处长，首钢集团有限公司审计部财务审计总监，现任中国北京同仁堂（600085）(集团)有限责任公司财务管理部中层副职。
张凌云女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持股5%以上的股东和公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系,现在公司控股股东中国北京同仁堂（600085）(集团)有限责任公司任职，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入“失信被执行人”的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。
黎国栋先生简历
黎国栋先生，1980年11月出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任金杜律师事务所上海分所金融部律师助理、LG电子(中国)有限公司总部法务部法务主管、中粮集团有限公司集团法律部高级法律顾问、际华集团股份有限公司法律事务部部长。历任中国北京同仁堂（600085）(集团)有限责任公司法律事务部(品牌风控部)部长、法律合规部(品牌风控部)部长，现任中国北京同仁堂（600085）(集团)有限责任公司法律合规部部长。
黎国栋先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持股5%以上的股东和公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系,现在公司控股股东中国北京同仁堂（600085）(集团)有限责任公司任职，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入“失信被执行人”的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。
李列先生简历
李列先生，1972年1月出生，中共党员，本科学历。曾任北京市海淀区国资委办公室主任、北京海淀置业集团有限公司副总经理，现任北京海淀置业集团公司副董事长、总经理。
李列先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持股5%以上的股东和公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未在公司持股5%以上股东、实际控制人等单位参加工作，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入“失信被执行人”的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。
附：第八届董事会独立董事候选人简历
熊焰先生简历
熊焰先生，1956年8月出生，硕士研究生学历。曾任北京金融资产交易所有限公司董事长，现任北京国富资本有限公司董事长。2021年3月起任公司独立董事。
熊焰先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持股5%以上的股东和公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未在公司持股5%以上股东、实际控制人等单位参加工作，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入“失信被执行人”的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。
梁雨先生简历
梁雨先生，1961年9月出生，硕士研究生学历。从2014年至今，任中国健康产业投资基金管理股份有限公司董事长；从2003年至今，兼任改革传播影视中心主任。2021年3月起任公司独立董事。
梁雨先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持股5%以上的股东和公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未在公司持股5%以上股东、实际控制人等单位参加工作，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入“失信被执行人”的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。
张海燕女士简历
张海燕女士，1971年10月出生，博士研究生学历。1997年至今任清华大学经济管理会计系助教、讲师、副教授。2022年11月起任公司独立董事。
张海燕女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持股5%以上的股东和公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未在公司持股5%以上股东、实际控制人等单位参加工作，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入“失信被执行人”的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002462证券简称：嘉事堂公告编号：2026-34
嘉事堂药业股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
(1)现场会议时间：2026年11月16日15:00
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月16日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年11月10日
7、出席对象：
(1)2026年11月10日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东(授权委托书模板详见附件二)；
(2)公司董事、高级管理人员；
(3)公司聘请的见证律师；
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼二层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
■
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年11月13日(9:30-11:30，13:00-17:00)
2、登记方式：
(1)法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
(2)自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
(3)异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。采取信函或传真方式办理登记送达公司证券部的截止时间为：2026年11月13日17:00。
3、登记地点：
现场登记地点：嘉事堂药业股份有限公司投资证券部/董事会办公室
信函送达地址：北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼
邮编：100195，信函请注明“嘉事堂（002462）2026年第一次临时股东会”字样。
联系电话：010-88433464
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
嘉事堂药业股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议
特此公告。
嘉事堂药业股份有限公司董事会
2026年10月30日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362462”，投票简称为“嘉事投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
■
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事(采用等额选举，应选人数为5位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事(采用差额选举，应选人数为3位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2026年11月16日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司（399975）交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月16日，9:15一15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
嘉事堂药业股份有限公司
2026年第一次临时股东会授权委托书
兹委托__________先生(女士)代表本人(或本单位)出席嘉事堂（002462）药业股份有限公司于2026年11月16日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
■
委托人名称(签名或盖章)：
委托人身份证号码(社会信用代码)：
(委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。)
委托人股东账号：持股数量：
受托人：受托人身份证号码：
签发日期：委托有效期：
证券代码：002462证券简称：嘉事堂公告编号：2026-31
嘉事堂药业股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
嘉事堂（002462）药业股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)第七届董事会第二十五次会议于2026年10月15日以电子邮件的方式发出会议通知。会议于2026年10月29日以通讯表决的方式召开。会议应表决的董事8名，实际表决的董事8名。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于2026年第三季度报告的议案
同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
详情请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《嘉事堂（002462）药业股份有限公司2026年第三季度报告》(公告编号：2026-32)。
该议案已经公司审计委员会审议通过。
2、关于董事会换届选举非独立董事的议案
同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
公司第七届董事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行换届选举。董事会决定提名杜鑫先生、杜晓涛先生、张凌云女士、黎国栋先生、李列先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。详情请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2026-33)。
本议案尚需提交至公司2026年第一次临时股东会以累积投票制选举。
3、关于董事会换届选举独立董事的议案
同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
公司第七届董事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行换届选举。董事会决定提名熊焰先生、梁雨先生、张海燕女士为公司第八届董事会独立董事候选人。详情请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2026-33)。
本议案尚需提交至公司2026年第一次临时股东会以累积投票制选举。
4、关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案
同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
经审议，董事会认为公司召开2026年第一次临时股东会符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
公司拟定于2026年11月16日(星期一)召开公司2026年第一次临时股东会，会议通知公告详见同日在《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号：2026-34)
三、备查文件
1、第七届董事会第二十五次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会2026年第四次会议决议；
3、第七届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。
