中金公司（HK3908）(03908)发布公告，中国国际金融股份有限公司(本公司)董事会于近日收到彼得 诺兰先生的辞任函，因在本公司连续担任独立非执行董事将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事连续任职不得超过六年的要求，彼得 诺兰先生提出辞去本公司独立非执行董事及董事会薪酬委员会主席、提名与公司治理委员会成员、关联交易控制委员会成员职务，该辞任自2026年2月27日起生效。

考虑彼得 诺兰先生辞任情况，为保证本公司良好的治理结构及董事会专门委员会的合规构成，董事会同意对董事会专门委员会构成相应作出如下调整：

选举周禹先生担任董事会薪酬委员会主席、董事会风险控制委员会成员;

选举孔令岩先生、陆正飞先生担任董事会薪酬委员会成员，张薇女士不再担任董事会薪酬委员会成员;

选举陆正飞先生担任董事会提名与公司治理委员会主席，选举张薇女士、吴港平先生担任董事会提名与公司治理委员会成员，周禹先生不再担任董事会提名与公司治理委员会主席，仍担任董事会提名与公司治理委员会成员，孔令岩先生不再担任董事会提名与公司治理委员会成员;

选举张薇女士担任董事会风险控制委员会主席，陆正飞先生不再担任董事会风险控制委员会主席，仍担任董事会风险控制委员会成员。

以上调整自2026年2月27日起生效，至本届董事会任期结束之日止(如相关人员在任期内不再担任本公司董事职务，则同时自动不再担任董事会专门委员会成员)。