美国据悉在调查花旗与受制裁俄罗斯富豪Kerimov的关系
2024-11-15 10:08:54
来源：
金融界
据知情人士透露，美国正在调查花旗与一名受制裁俄罗斯官员的关系。
因讨论未公开信息而要求匿名的这位知情人士表示，美国司法部、联邦调查局和国税局的调查重点是花旗为Heritage Trust所做的工作，这家公司持有Suleiman Abusaidovich Kerimov的资产。Kerimov是一位俄罗斯亿万富翁，美国此前表示他利用政府腐败获利。
这位知情人士说，调查的一部分是审查花旗为防止金融犯罪而实施的反洗钱政策和系统。
监管机构近年来因花旗在风险管控方面的缺陷对其进行了处罚。美联储在7月表示该行在解决2020年收到的两项同意令方面进展不足，并对其处以1.36亿美元的罚款。
“花旗承诺以遵守所有适用法律法规的最高标准开展所有业务，”花旗发言人在电邮声明中表示。“与此同时，我们正在积极结束在俄罗斯的几乎所有机构银行业务，除了那些履行剩余法律和监管义务所必需的业务，同时继续关闭我们在俄罗斯的消费者银行业务。”
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
文娱赛道AI应用风生水起
继智能手机后的下一个风口，竟是它
- “机构举报游资”？传闻求证：不实
- 国家统计局：10月份国民经济运行稳中有进，主要经济指标回升明显
- 宁德时代自研机器人并接触多家外部公司
- 机构论市：AI催化下影视、游戏板块或迎业绩+估值双重修复
- 鲍威尔放鹰：美联储无需急于降息！
- 中信证券：资产保值增值为股市客户核心痛点 高客与大众需求明显分化
- 腾讯推出AI搜索ima 机构看好科技产业围绕AI展开（附概念股）
- 11月15日盘前停复牌汇总
- 大模型祛魅 AI应用时代脚步临近
新能源车年产量破千万 汽车强国建设站上新起点
近30家券商启动新一轮校招 金融科技岗需求仍然旺盛
京东发布三季报:收入2604亿元，同比增长5.1%
中信建投：短期冲击结束后港股或迎来上涨行情
