上海新动力汽车科技股份有限公司
作为上海新动力汽车科技股份有限公司(以下简称动力新科或公
司)的独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》
《上市公司
独立董事管理办法》
(以下简称《独董办法》)
、《上海证券交易所股票
上市规则》(以下简称《股票上市规则》
)等法律法规和规范性文件，
以及《公司章程》
《公司独立董事工作制度》等公司规章制度的规定，
本着维护上市公司利益、保障中小股东合法权益的原则，忠实勤勉履
行职责，积极对公司的规范运作、财务和内部控制体系建设等方面积
极献言献策，认真出席股东会并听取股东、特别是中小股东的意见和
建议，积极参加董事会及各专门委员会会议，认真对公司年度报告审
计、关联交易、聘任会计师事务所、募集资金管理和使用、计提资产
减值准备、对外担保和资金占用核查、补选董事和聘任高级管理人员
等重大事项进行独立判断并发表独立意见和专业建议，认真勤勉地履
行了法律法规和《公司章程》等赋予独立董事的职责，维护了公司利
益，保障了全体股东、特别是中小股东的合法权益，对公司的规范、
健康和持续发展发挥了积极的推动作用。现将我作为公司独立董事在
一、基本情况
我本人现任上海师范大学商学院会计学教授，硕士生导师，上海
师范大学MPAcc教育中心主任，大健康与数智财务中心主任，兼任中
国会计学会管理会计专委会委员。重点研究领域是公司治理与管理会
计、内部控制与风险管理等，是公司第十一届董事会审计委员会主任、
薪酬与考核委员会委员。
我作为公司独立董事与公司及公司控股股东上海汽车集团股份
有限公司不存在关联关系，不存在影响独立性的情况。
二、2025年度履职概况
我作为公司第十一届董事会独立董事和审计委员会主任、薪酬与
考核委员会委员，2025年度，公司召开了3次股东大会(即2024年
年度股东大会、2025年第一次临时股东会和2025年第二次临时股东
会)，我出席了3次会议，并在会前、会中和会后积极与公司保持沟
通，审议会议材料并参加会议审议情况；2025年度，公司召开了9
次董事会会议，我均亲自出席了会议。另外，我还积极参加了董事会
下属专门委员会有关会议。2025年度，公司审计委员会召开6次会
议，我出席6次；薪酬与考核委员会召开1次会议，我出席1次；独
立董事专门会议召开4次，我出席4次。
核委员会委员，积极出席董事会及下属专门委员会有关会议，认真听
取管理层对经营情况和有关重大事项的汇报，全面了解公司生产经
营、对外投资、关联交易、内控管理等情况并对会议审议的议案积极
提出独立意见和专业建议，未对董事会相关议案提出反对和弃权等异
议。
小股东的意见和建议，勤勉履行独立董事职责，切实维护中小股东的
合法权益。同时，在日常工作期间能够积极到公司进行现场工作，每
年在上市公司的现场工作时间不少于15日，并在现场工作中与公司
管理人员、对公司的经营情况进行沟通交流，了解公司经营情况和行
业发展情况，保障了独立董事参加董事会决策的专业性和科学性。
三、年度履职重点关注事项的情况
展情况。2025年，公司发动机实现销售17.83万台，同比增长22.32%，
发动机业务快速增长。2025年，公司全资子公司上汽红岩汽车有限
公司(以下简称：上汽红岩)因资不抵债，重庆市第五中级人民法院
于 2025年7月裁定受理了对上汽红岩的重整申请。为实现上汽红岩
运营价值最大化，公司董事会2025年度第三次临时会议和2025年第
一次临时股东会审议通过了《关于公司与相关方联合出资参与上汽红
岩重整事项的议案》
，同意公司与上海汽车工业(集团)有限公司、
重庆两江新区高质量发展产业私募股权投资基金合伙企业(有限合
伙)、重庆发展资产经营有限公司共同组成联合体联合参与上汽红岩
重整，其中：公司出资6.66亿元，预计取得重整后上汽红岩14.66%
股权。重庆市第五中级人民法院于2025年12月12日裁定批准了上
汽红岩重整计划。重整后的上汽红岩将成为公司参股企业，不再纳入
公司合并范围。自2025年12月起，上汽红岩财务报表不再纳入本公
司的合并报表范围；经审计，本次上汽红岩不再纳入公司合并范围事
项由此产生的一次性股权处置收益为35.32亿元，公司全年实现归属
于母公司所有者的净利润为28.72亿元(上年同期为-19.99亿元)
，
该项因素是公司2025年度净利润扭亏为盈的主要原因。2025年，公
司发动机实现销售17.83万台，发动机业务快速增长且盈利平稳，但
因上汽红岩2025年度并表期间仍有亏损，且股权处置收益属于非经
常性损益，故公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
为-8.49亿元。
作为公司独立董事，我对上述事项进行了重点关注，并在董事会
和董事会专门委员会上要求公司管理层在2026年经营工作中努力做
好柴油机和新能源业务的市场开拓和提质增效，加强对财务监管、证
券监管等方面政策的学习，加强对控股子公司和参股企业的财务投资
管理，力争2026年取得较好的经营业绩。
管理和使用、计提资产减值准备、对外担保和资金占用核查、补选董
事和聘任高级管理人员、聘用会计师事务所、审核高级管理人员薪酬、
内部控制执行、信息披露等事项也进行了重点关注。为了积极应对取
消监事会对公司治理带来的影响，我加强了和公司内审部门及年审会
计事务所的沟通和督促相应的流程和制度建设。公司股东会、董事会
及下属董事会专门委员会的运作情况规范良好，财务报告严格按照企
业会计准则的规定编制，真实公允反映了公司财务状况和经营成果，
公司内控体系建设符合《企业内部控制基本规范》的相关要求，内控
制度健全有效，不存在重大缺陷和重要缺陷，能够注重保护中小股东
利益。公司对公司独立董事的工作给予了充分的支持和重视，公司不
存在妨碍独立董事独立性的情况。
在上市公司编制2025年度报告工作中，根据中国证监会和上海
证券交易所关于做好上市公司2025年年度报告工作的要求，我作为
公司独立董事和审计委员会主任能够积极按要求认真开展与年报审
计会计师的审计监督和沟通工作，对审计工作总结报告和审计报告进
行认真审议，并在公司召开的年报审计工作沟通会上认真听取和审议
公司财务和内审机构就公司财务、业务状况的工作汇报，对企业会计
人员以及审计人员强调完全遵循会计与审计准则，确保了公司年度审
计工作的顺利进行和公司年度报告按期及时并公允的、真实的对外充
分披露。
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度财务
报告出具了标准无保留意见的审计报告。我在公司召开的2025年年
报审计工作沟通会上提出要求会计师事务所严格按照会计和审计准
则开展审计工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，实现公司规
范、健康和可持续发展。
四、自我评价和2026年工作计划
、《证券法》、
《上市公司治理准则》
、《公司章程》等规定，本着维护上市公司利益、
保障中小股东合法权益的原则，忠实勤勉履行职责，较好地履行了法
律法规和《公司章程》等赋予独立董事的职责。
履行独立董事职责，不断提升履职水平，运用专业领域知识和研究经
验，在内部控制和财务会计审计领域就公司的规范运作、财务和内部
控制体系建设等方面认真履职，促进公司进一步提高治理水平，努力
维护公司及全体股东利益，为公司可持续发展努力贡献力量。
独立董事：黄虹
