药康生物：关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

    证券日报网讯 10月19日，药康生物（688046）发布公告称，公司于2026年10月19日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》，同意选举高翔先生为公司第三届董事会董事长，并选举产生了公司第三届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。公司于2026年10月19日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任赵静女士为公司总经理，同意聘任王韬先生为公司副总经理，同意聘任王逸鸥先生为公司董事会秘书，同意聘任柳业昆先生为公司财务总监。公司于2026年10月19日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任郑超先生、谭竞杰女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司本次换届选举完成后，因任期届满，任职满六年，杜鹃女士、余波先生、肖斌卿先生不再担任公司独立董事，杜鹃女士、余波先生、肖斌卿先生在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，对促进公司持续健康发展发挥了积极作用，公司表示衷心感谢。