本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)公司亮点
● 利润总额保持国内行业第一。公司积极应对钢铁（850106）市场竞争严峻挑战，加快推进“体系差异化＋科技、成本双领先”战略转型，以客户为中心，打造差异化服务体系，推动技术创新和成（002001）本变革落地见效。报告期内，公司实现利润总额28.2亿元，季度环比逆势增长0.7亿元；1-3季度，累计实现利润总额86.1亿元，保持国内行业第一。
● 科技领先，铸自立自强创值能力。加大原创技术策源地建设力度，1-3季度，完成应用基础研究项目立项19个，完成发明专利申请1060件。深化关键技术创新，报告期内，公司含铜低温取向硅钢、大口径深海油气管线无缝钢管等多项关键技术参加第十二届国际发明展览会并获奖。加快技术成果转化应用，1-3季度，全球首发产品8项，报告期内，宝钢多材料车身BCB EV?Meta（META）-M荣获2026中国十佳车身评选“组委会特别奖车身新质技术领航奖”荣誉称号。
● 成本领先，塑提质增效核心竞争力。坚持系统价值最优，以市场化机制变革推动业务模式创新，强化源头管控，充分发挥聚量采购优势，聚焦铁水、物流、能源（850101）、质量四大成本改善工程，提升全要素效率，1-3季度，公司单位铁水成本、物流成本、能源（850101）成本及质量成本同口径分别较上年下降3%、6%、4%及16%，铁水成本行业排名从第28名提升至第12名，成本变革成果有力支撑公司经营业绩。
● 体系差异化，筑市场竞争新优势。深化一公司多基地管理模式，冷轧、热轧经营发展中心和事业部持续推进产品结构优化升级，1-3季度，公司“2+2+N”产品销量2680.7万吨，同比增加111.8万吨；1-3季度，公司实现出口接单量587.3万吨，同比增加70.4万吨。持续深化组织体制和管理机制、决策机制、激励机制、经营机制变革与创新，加快世界一流企业建设。
● 数智化转型，锻全域智能发展新范式。以效率提升和价值创造为核心，积极探索AI技术推广应用，1-3季度，上线投运AI场景516个、智能体144个、推广覆盖成熟技术20项。深化领域大模型研发，1-3季度形成成熟领域大模型4个，新领域应用2个。
● 低碳转型，绘绿色发展新底色。能耗管理出成效，报告期内，公司2座高炉荣获2026年全国重点大型钢铁（850106）生产设备节能降耗对标竞赛“冠军炉”称号。推进绿色低碳冶金工艺创新，短流程低碳冶金工艺实现工程化突破。加速低碳技术成果转化，报告期内，湛江钢铁（850106）全球首发低碳排放钢白车身，用钢减碳超60%，同时多项产品首家通过中钢协C2F评价并获C级证书。
(二)主要会计数据和财务指标
单位：百万元币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(三)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：百万元币种：人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
(四)主营业务分经营分部情况
单位：百万元币种：人民币
■
(五)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
三季度，国内经济呈现“总体平稳、向新向优”发展态势，新动能支撑作用增强，制造业用钢占比超过建筑业，高附加值钢材占比提升。报告期内，国内钢材价格指数环比二季度下降1.9%；报告期内，铁矿石价格平稳下降，普氏62%铁矿石指数环比二季度下降7.9%，煤焦价格显著上行，山西吕梁主焦煤价格环比二季度上升34.9%。钢铁（850106）行业供强需弱矛盾仍然突出，原燃料成本易涨难跌，整体延续弱盈利运行态势。
三季度，公司聚焦增强核心功能、提升核心竞争力，践行高质量发展模式，深入推进产销研一体化实体化变革，推动从“产品差异化+高成本”向“体系差异化+科技、成本双领先”转变。报告期内，公司周转效率持续优化，吨钢利润保持行业前列，利润总额保持国内行业第一。
报告期内，公司完成铁产量1,283.9万吨，钢产量1,309.4万吨，商品坯材销量1,346.8万吨，实现合并利润28.2亿元。1-3季度，公司累计完成铁产量3,660.5万吨，钢产量3,863.2万吨，商品坯材销量3,915.0万吨，实现合并利润86.1亿元。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2026年9月30日
编制单位：宝山钢铁股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：胡望明主管会计工作负责人：王娟会计机构负责人：冉瑞文
合并利润表
2026年1一9月
编制单位：宝山钢铁股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：胡望明主管会计工作负责人：王娟会计机构负责人：冉瑞文
合并现金流量表
2026年1一9月
编制单位：宝山钢铁股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：胡望明主管会计工作负责人：王娟会计机构负责人：冉瑞文
母公司资产负债表
2026年9月30日
编制单位：宝山钢铁股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：胡望明主管会计工作负责人：王娟会计机构负责人：冉瑞文
母公司利润表
2026年1一9月
编制单位：宝山钢铁股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：胡望明主管会计工作负责人：王娟会计机构负责人：冉瑞文
母公司现金流量表
2026年1一9月
编制单位：宝山钢铁股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：胡望明主管会计工作负责人：王娟会计机构负责人：冉瑞文
(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2026年10月26日
证券代码：600019证券简称：宝钢股份公告编号：临2026-049
宝山钢铁股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宝山钢铁（850106）股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销第四期限制性股票计划部分激励对象限制性股票的议案》，同意公司回购注销已授予未解锁的限制性股票共计3,036,000股。现将相关事项公告如下：
一、公司第四期A股限制性股票计划已履行的相关程序
1.2025年12月29日，公司召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于〈宝山钢铁（850106）股份有限公司第四期A股限制性股票计划(草案)及其摘要〉的议案》及其他相关议案，关联董事对相关议案进行了回避表决，董事会薪酬与考核委员会对公司本次限制性股票计划相关事项发表了核查意见。
2.2026年3月4日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于〈宝山钢铁（850106）股份有限公司第四期A股限制性股票计划(草案修订稿)及其摘要〉的议案》及其他相关议案，关联董事对相关议案进行了回避表决，董事会薪酬与考核委员会对公司本次限制性股票计划(草案修订稿)相关事项发表了核查意见。
3.2026年3月24日至4月2日，公司在内部公示了激励对象名单，公示期满后，董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
4.2026年4月30日，公司披露了《宝山钢铁（850106）股份有限公司关于公司第四期A股限制性股票计划获得批复的公告》，公司收到国资主管单位批复原则同意公司实施第四期A股限制性股票计划。
5.2026年5月21日，公司召开2025年度股东会审议并通过了《关于宝山钢铁（850106）股份有限公司第四期A股限制性股票计划(草案修订稿)及其摘要的议案》及其他相关议案。公司对第四期A股限制性股票计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用内幕信息买卖公司股票的行为。
6.2026年5月28日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司第四期A股限制性股票计划相关事项的议案》《关于公司第四期A股限制性股票计划实施首次授予的议案》,同意公司第四期A股限制性股票计划授予的限制性股票总量由44,000万股调整为43,798.90万股，首次授予的激励对象由1,900人调整为1,793人，首次授予的限制性股票数量由40,000万股调整为36,798.90万股，预留限制性股票数量由4,000万股调整为7,000万股；同意以2026年5月28日为首次授予日，向1,793名激励对象授予36,798.90万股限制性股票，授予价格为4.49元/股。董事会薪酬与考核委员会对此发表了核查意见。
7.2026年6月5日，公司完成第四期A股限制性股票计划首次授予1,793名激励对象的36,798.90万股限制性股票的登记工作。
8.2026年10月26日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销第四期限制性股票计划部分激励对象限制性股票的议案》，同意按照授予价格4.49元/股加上银行同期定期存款利息之和，回购因调动的9名激励对象尚未达到解锁条件的限制性股票2,106,000股；同意公司按照授予价格4.49元/股，回购因辞职的4名激励对象尚未达到解锁条件的限制性股票930,000股。该议案尚需提交股东会审议。
二、本次回购注销部分已授予限制性股票的原因、数量及价格
根据公司第四期A股限制性股票计划第十三章第四条第二款“激励对象因调动、免职、退休、死亡、丧失民事行为能力等客观原因与企业解除或者终止劳动关系时，授予的权益当年达到可行使时间限制和业绩考核条件的，可行使部分可以在离职(或可行使)之日起半年内行使，半年后权益失效；当年未达到可行使时间限制和业绩考核条件的，原则上不再行使。尚未解锁的限制性股票，由公司按照授予价格加上银行同期定期存款利息之和回购”的规定，因调动的周纪平等9名激励对象持有的尚未达到可解除限售时间限制和业绩考核条件的限制性股票共2,106,000股，由公司按照授予价格4.49元/股加上银行同期定期存款利息之和回购。
根据公司第四期A股限制性股票计划第十三章第四条第三款“激励对象辞职、因个人原因被解除或与公司协商解除劳动关系的，激励对象尚未解除限售的限制性股票由公司按授予价格与回购时股票市场价格(审议回购的董事会决议公告前1个交易日公司标的股票交易均价)孰低值进行回购”的规定，因辞职的高兴健等4名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票930,000股由公司按照授予价格4.49元/股回购。
上述3,036,000股限制性股票回购后，公司将进行注销处理。
三、预计本次回购注销后的股本变化
本次回购注销完成后，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
■
注：本次回购注销尚需股东会审议批准，在未完成限制性股票回购注销前，本次回购注销暂不影响公司总股本数。
四、本次注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。
五、本次回购注销计划的后续工作安排
本次回购注销部分限制性股票事项待股东会审议批准后，公司将根据《公司法》及上海证券交易所与中国证券登记结算有限公司上海分公司的规定，办理本次回购注销及相应的注册资本变更登记、《公司章程》修改等相关手续，公司将及时履行信息披露义务。
六、薪酬与考核委员会意见
经审查，薪酬与考核委员会认为，公司本次回购注销第四期限制性股票计划部分已授予未解锁限制性股票，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及《宝山钢铁（850106）股份有限公司第四期A股限制性股票计划(草案修订稿)》等有关文件规定，审议程序合法合规；本次回购注销部分限制性股票不会损害公司及全体股东利益。薪酬与考核委员会同意公司按授予价格4.49元/股加上银行同期定期存款利息之和，回购因调动的9名激励对象持有的尚未达到解锁条件的限制性股票共2,106,000股；按授予价格4.49元/股，回购因辞职的4名激励对象持有的尚未达到解锁条件的限制性股票共930,000股。上述3,036,000股限制性股票回购后，公司将进行注销处理。
七、律师意见
上海市方达律师事务所出具法律意见认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销事项已经取得现阶段必要的内部授权和批准，符合中国法律以及《宝山钢铁（850106）股份有限公司第四期A股限制性股票计划(草案修订稿)》的有关规定；本次回购注销尚需取得公司股东会批准；公司本次回购注销的对象、原因、数量、价格、资金来源和股本变动情况符合中国法律以及《宝山钢铁（850106）股份有限公司第四期A股限制性股票计划(草案修订稿)》的有关规定。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2026年10月27日
证券代码：600019证券简称：宝钢股份公告编号：临2026-050
宝山钢铁股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德勤华永”)的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。
德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格和H股企业审计业务资格的事务所之一。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
德勤华永首席合伙人为唐恋炯先生，2025年末合伙人人数为214人，从业人员共6,133人，注册会计师共1,161人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。
德勤华永2025年度经审计的业务收入总额为人民币38.97亿元，其中审计业务收入为人民币34.18亿元，证券业务收入为人民币4.3亿元。德勤华永为75家上市公司提供2025年年报审计服务，审计收费总额为人民币2.35亿元。德勤华永提供服务的上市公司中主要行业为制造业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产（881153）业，其中与宝钢股份（600019）同行业客户共34家。
2.投资者保护能力
德勤华永具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
德勤华永及从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到行政监管措施一次，受到证券交易所自律监管措施两次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，两名从业人员受到行政监管措施各一次，四名从业人员受到自律监管措施各一次。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。
(二)项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师庞用先生，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务（884257）工作，2010年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员及澳大利亚特许会计师公会会员。庞用先生从事证券服务业务超过18年，曾为多家上市公司提供审计专业服务（884257）并担任签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。庞用先生自2025年起开始为公司提供审计服务。
质量控制复核人徐斌先生毕业于北京大学，于1999年加入德勤华永，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务（884257）工作，现为中国注册会计师执业会员、英国特许公认会计师协会资深会员及国际注册内部审计师。徐斌先生曾为多家大型国企、上市公司和跨国企业提供审计服务，包括多家世界五百强国有企业。徐斌先生自2025年年审开始为公司提供审计专业服务（884257），近三年签署或复核多家上市公司审计报告。
签字注册会计师熊欣女士2017年成为注册会计师，于2020年加入德勤华永，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务（884257）工作，现为中国注册会计师执业会员。熊欣女士曾为多家上市公司提供审计专业服务（884257），具备相应专业胜任能力。熊欣女士自2025年起开始为公司提供审计服务。
2.诚信记录
上述项目合伙人、项目质量复核人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
德勤华永及上述项目合伙人、项目质量复核人、签字注册会计师均不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
公司于2026年10月26日召开了第九届董事会第十五次会议，同意续聘德勤华永为公司2026年度独立会计师和内控审计师，其中：2026年度财务报告审计费用为205.9万元(含税)，2026年度内控审计费用为90.2万元(含税)。公司2026年度财务报告审计费用和内控审计费用与2025年度相同。本次续聘会计师及2026年度审计费用事项尚需提交股东会审议批准。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计及内控合规管理委员会审议情况
公司第九届董事会审计及内控合规管理委员会于2026年10月26日召开会议，听取了公司管理层关于本次续聘会计师事务所的建议，并与德勤华永进行沟通，对其在2025年度的审计报告和审计工作进行了评估。审计及内控合规管理委员会认为：德勤华永具备相应的执业资质和投资者保护能力，在为公司提供2025年度会计报表及内部控制审计服务工作中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，坚持以公允、真实的态度进行独立审计，很好地履行了其与公司签订的业务约定书所规定的责任与义务。公司审计项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。同意董事会续聘德勤华永为公司2026年度独立会计师及内控审计师，并将上述议案提交董事会审议。
(二)董事会的审议和表决情况
公司于2026年10月26日召开第九届董事会第十五次会议，全体董事一致审议通过《关于续聘德勤华永会计师事务所为2026年度独立会计师及内控审计师的议案》。
(三)生效日期
本次续聘德勤华永会计师事务所为公司2026年度独立会计师及内控审计师事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议批准之日起生效。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2026年10月27日
证券代码：600019证券简称：宝钢股份公告编号：临2026-046
宝山钢铁股份有限公司
2026年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》“第七号一一钢铁（850106）”要求，公司将2026年第三季度主要经营数据公告如下：
一、公司经营亮点
2026年三季度，公司完成铁产量1,283.9万吨，钢产量1,309.4万吨，商品坯材销量1,346.8万吨，实现合并利润28.2亿元。1-3季度，公司累计完成铁产量3,660.5万吨，钢产量3,863.2万吨，商品坯材销量3,915.0万吨，实现合并利润86.1亿元。
● 利润总额保持国内行业第一。公司积极应对钢铁（850106）市场竞争严峻挑战，加快推进“体系差异化＋科技、成本双领先”战略转型，以客户为中心，打造差异化服务体系，推动技术创新和成（002001）本变革落地见效。报告期内，公司实现利润总额28.2亿元，季度环比逆势增长0.7亿元；1-3季度，累计实现利润总额86.1亿元，保持国内行业第一。
● 科技领先，铸自立自强创值能力。加大原创技术策源地建设力度，1-3季度，完成应用基础研究项目立项19个，完成发明专利申请1060件。深化关键技术创新，报告期内，公司含铜低温取向硅钢、大口径深海油气管线无缝钢管等多项关键技术参加第十二届国际发明展览会并获奖。加快技术成果转化应用，1-3季度，全球首发产品8项，报告期内，宝钢多材料车身BCB EV?Meta（META）-M荣获2026中国十佳车身评选“组委会特别奖车身新质技术领航奖”荣誉称号。
● 成本领先，塑提质增效核心竞争力。坚持系统价值最优，以市场化机制变革推动业务模式创新，强化源头管控，充分发挥聚量采购优势，聚焦铁水、物流、能源（850101）、质量四大成本改善工程，提升全要素效率，1-3季度，公司单位铁水成本、物流成本、能源（850101）成本及质量成本同口径分别较上年下降3%、6%、4%及16%，铁水成本行业排名从第28名提升至第12名，成本变革成果有力支撑公司经营业绩。
● 体系差异化，筑市场竞争新优势。深化一公司多基地管理模式，冷轧、热轧经营发展中心和事业部持续推进产品结构优化升级，1-3季度，公司“2+2+N”产品销量2680.7万吨，同比增加111.8万吨；1-3季度，公司实现出口接单量587.3万吨，同比增加70.4万吨。持续深化组织体制和管理机制、决策机制、激励机制、经营机制变革与创新，加快世界一流企业建设。
● 数智化转型，锻全域智能发展新范式。以效率提升和价值创造为核心，积极探索AI技术推广应用，1-3季度，上线投运AI场景516个、智能体144个、推广覆盖成熟技术20项。深化领域大模型研发，1-3季度形成成熟领域大模型4个，新领域应用2个。
● 低碳转型，绘绿色发展新底色。能耗管理出成效，报告期内，公司2座高炉荣获2026年全国重点大型钢铁（850106）生产设备节能降耗对标竞赛“冠军炉”称号。推进绿色低碳冶金工艺创新，短流程低碳冶金工艺实现工程化突破。加速低碳技术成果转化，报告期内，湛江钢铁（850106）全球首发低碳排放钢白车身，用钢减碳超60%，同时多项产品首家通过中钢协C2F评价并获C级证书。
二、公司主要会计数据和财务指标
单位：百万元币种：人民币
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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间。
三、公司主要品种产量、销量、售价情况
单位：万吨、元/吨
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本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2026年10月27日
证券代码：600019证券简称：宝钢股份公告编号：临2026-048
宝山钢铁股份有限公司关于召开
2026年第三次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年11月12日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年11月12日14点45分
召开地点：上海市宝山区富锦路885号宝钢股份技术中心
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年11月12日
至2026年11月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券（885338）、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通（885520）投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已获公司第九届董事会第十五次会议审议同意，具体事项详见刊登在2026年10月28日《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》的公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司（399975）交易终端)进行投票，也可以登录互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
(一)符合上述条件的、拟出席会议的股东可于2026年11月10日前书面回复公司进行预登记(以信函或邮件方式)，书面材料应包括股东姓名(或单位名称)、有效身份证件复印件(或法人营业执照复印件(须加盖法人公章))、联系电话、地址及邮编(受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书(如为法人出具的授权委托书，须加盖法人公章))。
融资融券（885338）投资者拟出席会议，需提供融资融券（885338）相关证券公司（399975）出具的授权委托书、证券账户证明、证券公司（399975）的营业执照复印件，均须加盖证券公司（399975）公章，并提供联系电话、地址及邮编；投资者为个人的，还应提供本人有效身份证件复印件，投资者为法人的，还应提供法人营业执照复印件(须加盖法人公章)、参会人员有效身份证件复印件、授权委托书(如涉及，须加盖法人公章)。
(二)拟现场出席会议的股东(含股东代理人)建议于2026年11月12日(星期四)14:15-14:45到达会议地点，并携带前述登记材料，以便验证入场。
(三)在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与现场投票表决。
(四)会议召开当日无法提供符合要求的登记材料的来访人员，由于无法确认股东身份，不能进入会场参加会议。
联系方式：上海市宝山区富锦路885号宝钢指挥中心
宝山钢铁股份有限公司董事会秘书室
邮编：201999
电话：021-26647000
邮箱：ir@baosteel.com
六、其他事项
拟出席会议的股东或股东代理人建议于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、授权委托书等原件，以便验证入场。出席会议人员食宿及交通费用自理。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2026年10月27日
附件1：授权委托书
授权委托书
宝山钢铁股份有限公司：
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年11月12日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名(盖章)：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600019证券简称：宝钢股份公告编号：临2026-047
宝山钢铁股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
(一)会议召开符合有关法律、法规情况
本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
(二)发出会议通知和材料的时间和方式
宝山钢铁（850106）股份有限公司(以下简称“公司”或“宝钢股份（600019）”)于2026年10月16日以书面和电子邮件方式发出召开董事会的通知及会议材料。
(三)会议召开的时间、地点和方式
本次董事会会议以现场结合通讯表决的方式于2026年10月26日在上海召开。
(四)董事出席会议的人数情况
本次董事会应出席董事10名，实际出席董事10名(其中以通讯表决方式出席会议2名)。
(五)会议的主持人和列席人员
本次会议由胡望明董事长主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议听取了一项季度风险专题报告，审议通过以下决议:
(一)批准《关于2026年三季度末母公司提取各项资产减值准备的议案》
2026年三季度末，公司坏账准备余额19,688,032.57元，存货跌价准备余额242,510,532.56元，固定资产减值准备余额142,122,589.62元，其他非流动资产减值准备余额107,671,043.60元。
全体董事一致通过本议案。
(二)批准《2026年第三季度报告》
具体内容详见公司于2026年10月28日在上海证券交易所网站发布的《宝钢股份（600019）2026年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计及内控合规管理委员会全体成员审查同意。
全体董事一致通过本议案。
(三)批准《关于高级管理人员2025年度绩效评价结果及薪酬结算的议案》
公司根据宝钢股份（600019）《高级管理人员绩效评价办法》中有关规定，开展2025年度高管绩效评价及薪酬结算等有关工作。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员审查同意。
关联董事刘宝军回避表决本议案，全体非关联董事同意本议案。
(四)同意《关于回购注销第四期限制性股票计划部分激励对象限制性股票的议案》
根据《宝山钢铁（850106）股份有限公司第四期A股限制性股票计划(草案修订稿)》相关条款规定，公司按授予价格4.49元/股加上银行同期定期存款利息之和，回购因调动的9名激励对象持有的尚未达到解锁条件的限制性股票共2,106,000股；按授予价格4.49元/股，回购因辞职的4名激励对象持有的尚未达到解锁条件的限制性股票共930,000股。上述3,036,000股限制性股票回购后，公司将进行注销处理。本次回购注销完成后，公司总股本相应减少3,036,000股，注册资本相应减少3,036,000元,同时，公司将对《公司章程》做相应修改。
公司授权一名或多名董事办理本次限制性股票回购注销具体事宜，包括但不限于修改公司章程、注册资本变更登记手续。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员审查同意。
具体内容详见公司于2026年10月28日在上海证券交易所网站发布的《宝钢股份（600019）关于回购注销部分限制性股票的公告》。
全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东会审议。
(五)批准《关于组织实施月浦、杨行镇2026年度定向捐赠项目的议案》
公司结合实际情况分阶段策划实施2026年月浦、杨行镇定向捐赠项目，主要用于社区环境改善、学校设施修缮、社区扶贫帮困等，本次涉及实施内容2项、捐赠资金320万元。
全体董事一致通过本议案。
(六)批准《关于组织实施武钢有限2026年度对外捐赠项目的议案》
公司下属全资子公司武汉钢铁（850106）有限公司申请捐赠资金50万元，用于华润武钢总医院（884301）急救通道提升工作，支持武汉市、青山区卫生事业发展，增强医院（884301）医疗服务（881175）能力，更好保障武钢职眷和辖区人民群众的生命安全。
全体董事一致通过本议案。
(七)批准《关于组织实施梅钢公司2026年度对外捐赠项目的议案》
公司下属控股子公司上海梅山钢铁（850106）股份有限公司申请向南京市见义勇为基金会捐赠资金100万元，用于见义勇为人员的奖励、抚恤、慰问、医疗费用补贴、伤残鉴定、死亡人员遗属和伤残人员的生活困难补助等。
全体董事一致通过本议案。
(八)批准《关于组织实施宝和通商2026年度对外捐赠项目的议案》
批准公司下属全资子公司宝和通商株式会社申请捐赠资金不超过3万元，用于“2026中国节”主题活动。
全体董事一致通过本议案。
(九)批准《ESG工作总结和提升计划》
公司就阶段性ESG工作进行总结汇报，确定下一步ESG重点工作，包括提升公司ESG信息披露水平，优化外部ESG评级表现，有效应对来自用户端的供应链ESG体系要求，以绿色低碳专项行动方案为抓手促进公司绿色转型，并开发拓展AI在ESG工作上的应用。
全体董事一致通过本议案。
(十)同意《关于续聘德勤华永会计师事务所为2026年度独立会计师及内控审计师的议案》
公司续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2026年度独立会计师和内控审计师，审计费用与上年相同，其中：2026年度财务报告审计费用为205.9万元(含税)，2026年度内控审计费用为90.2万元(含税)。
本议案已经公司董事会审计及内控合规管理委员会全体成员审查同意。
具体内容详见公司于2026年10月28日在上海证券交易所网站发布的《宝钢股份（600019）关于续聘会计师事务所的公告》。
全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东会审议。
(十一)批准《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》
董事会召集公司2026年第三次临时股东会，该股东会于2026年11月12日在上海召开。
具体内容详见公司于2026年10月28日在上海证券交易所网站发布的《宝钢股份（600019）关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。
全体董事一致通过本议案。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2026年10月27日
证券代码：600019证券简称：宝钢股份（600019）
