心玮医疗-B（HK6609）(06609)发布公告，第二届董事会任期将于2026年11月届满。于2026年10月26日举行的董事会会议上，董事会决议重选第三届董事会，惟须经本公司股东于本公司将由董事会于2026年11月13日召开的2026年第三次临时股东会上批准。
董事会已建议重选本届董事会所有现有董事为第三届董事会董事，惟须经股东于临时股东会上批准。建议重选如下： (i) 重选现任执行董事王国辉先生为第三届董事会执行董事; (ii) 重选现任执行董事张坤女士为第三届董事会执行董事; (iii) 重选现任执行董事韦家威先生为第三届董事会执行董事; (iv) 重选现任非执行董事陈刚先生为第三届董事会非执行董事; (v) 重选现任非执行董事陈少雄先生为第三届董事会非执行董事; (vi) 重选现任独立非执行董事郭少牧先生为第三届董事会独立非执行董事; (vii) 重选现任独立非执行董事冯向前先生为第三届董事会独立非执行董事;及 (viii) 重选现任独立非执行董事龚平先生为第三届董事会独立非执行董事。
此外，董事会已建议委任下列人士为第三届董事会非执行董事，惟须经股东于临时股东会上批准： (i) 委任鲁旭波先生为第三届董事会非执行董事。
