中科三环:召开2012年第一次临时股东大会

2012-09-13 18:07:13 来源: 同花顺金融研究中心
中性

      一、召开会议的基本情况

    (一)股东大会届次:2012 年第一次临时股东大会

    (二)会议召集人:公司董事会

    (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    (四)召开时间:

    现场会议时间:2012年9月20日 下午14:45;

    网络投票时间:2012年9月19日-9月20日;

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年9月20日上午9:30—11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为2012年9月19日下午15:00至2012年9月20日下午 15:00的任意时间。

    (五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股 东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系 统行使表决权。

    公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

    (六)出席会议的对象:

    1、截至股权登记日2012年9月13日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;股东因故不能出席现 场会议的,可书面委托代理人出席(被委托人不必为本公司股东)或在网络投票 时间内参加网络投票。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

    (七)现场会议地点:北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层会议室。

    二、会议审议事项

    (一)公司 2012 年半年度利润分配预案。

    (二)审议修改《公司章程》的议案。

    三、股东出席现场会议登记办法

    (一)登记方式:

    1、个人股东亲自出席会议的须持股票账户卡、本人身份证件;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登 记手续;

    2、法人股东由法定代表人出席会议的,法定代表人须持营业执照复印件(盖公章)、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,须 持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续;

    3、异地股东可采取信函或用传真方式登记(传真或信函在 2012 年 9 月 17 日 16:00 前送达或传真至公司董事会办公室)。

    (二)登记时间:2012 年 9 月 14 日--17 日上午 9:00—11:30,下午 13: 30—16:00;

    (三)登记及联系地址:北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层中科三 环公司证券部。

    联系人:赵寅鹏、田文斌、周介

    联系电话:(010)62656017

    传     真:(010)62670793

    邮政编码:100190

    (四)注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
 

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