太空板业:变更公司注册资本

2012-09-13 19:09:41 来源: 同花顺金融研究中心
中性

     一、会议召开和出席情况

    北京太空板业300344)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2012年8月24日以公告方式向全体股东发布了召开2012年第三次临时股东大会 的通知。2012年9月13日上午10:00时本次临时股东大会在公司会议室以现场投 票的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集,董事长樊立先生主持,公司董 事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、公司聘请的保荐机构代表等相 关人士出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。

    出席会议的股东(或代理人)共20名,代表公司有表决权股份70,855,000 股,占公司有效表决权股份总数的70.49%。

    二、议案审议情况

    与会股东(或代理人)认真审议并以现场记名投票表决的方式通过了以下议案:

    1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

    表决结果:同意70,855,000股,占出席会议股东所持表决权股份的100%;反对0股,占出席会议股东所持表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议股东所持 表决权股份的0%。

    2、审议通过了《北京太空板业股份有限公司章程的议案》

    表决结果:同意70,855,000股,占出席会议股东所持表决权股份的100%; 反对0股,占出席会议股东所持表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议股东所持 表决权股份的0%。

    三、律师出具的法律意见

    北京大成律师事务所指派律师施刚、李晓峰出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为公司2012年第三次临时股东大会的召集、召开程序 符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定,本次会议召集人和出席本次会 议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、《北京太空板业股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议》。

    2、北京市大成律师事务所出具的《关于北京太空板业股份有限公司2012 年第三次临时股东大会的法律意见书》。  

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