太极集团修改《公司章程》

2012-09-13 19:14:43 来源: 同花顺金融研究中心
中性

    一、会议召开和出席情况:

    重庆太极实业600667)(集团)股份有限公司(以下简称:公司)2012 年度第一次临时股东大会于 2012 年 9 月 13 日上午 10:00 在太极集团600129)四川太极制药有限公 司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 5 人,代表股东 7 户,共计 178,617,556 股,占公司总股本的 41.84%。公司部分董事、监事和高管人员出席 了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况:

    到会股东对以下议案进行了审议,以记名投票方式表决,通过了如下决议:

    (一)关于修改《公司章程》的议案

    表决情况:赞成票 178,617,556 股,占出席会议有表决权的 100%,反对 0 股,占出席会议有表决权的 0%,弃权票 0 股,占出席会议有表决权的 0%,表决 结果:通过。

    (二)关于变更公司财务审计机构的议案

    表决情况:赞成票 178,617,556 股,占出席会议有表决权的 100%,反对 0 股,占出席会议有表决权的 0%,弃权票 0 股,占出席会议有表决权的 0%,表决 结果:通过。

    (三)关于聘请公司 2012 年度内部控制审计机构的议案

    表决情况:赞成票 178,617,556 股,占出席会议有表决权的 100%,反对 0 股,占出席会议有表决权的 0%,弃权票 0 股,占出席会议有表决权的 0%,表决 结果:通过。

    三、律师见证情况:

    本次股东大会由北京市中银律师事务所四川分所指派律师杨国钰、何锦予以见证,并出具了《法律意见书》。该所律师认为,公司 2012 年度第一次临时股东 大会的召集、召开程序,本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格,会 议的表决方式、表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司 章程》的规定,本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、重庆太极实业(集团)股份有限公司 2012 年度第一次临时股东大会决议;

    2、北京市中银律师事务所四川分所关于本次股东大会的法律意见书。

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