四川成渝2012年第二次临时股东大会会议通知

2012-09-13 19:31:49 来源: 同花顺金融研究中心
中性

     一、召开会议基本情况

    1. 会议召集人:本公司董事会

    2. 会议方式:现场投票

    3. 会议召开地点:四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司四楼 420 会议室 
    4. 会议召开时间:2012 年 10 月 30 日(星期二)上午 9:00 时

    5. 股权登记日:2012年9月28 日(星期五)

     二、会议审议事项

    会议将以特别决议案方式审议及批准以下议案:  

序号 提议内容 是否为特别决议事项 
关于修订《公司章程》的议案 是 


    以上提案的具体内容详见 2012年8月31日于《中国证券报》、《上海证券报》 和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及本公司网站 http://www.cygs.com发布之《四川成渝601107)第四届董事会第四十五次会议决议公告》。

     三、会议出席对象

    1.截至本次大会股权登记日 2012年9月28 日(星期五)A 股交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体 A 股股东和 于该日 H 股交易结束后名列在本公司 H 股股东登记册的本公司 H 股股东;

    2.有权出席本次大会的股东在履行必要的登记手续后可出席会议和参加表决,不能亲自出席的股东可以委托授权代理人出席会议和参加表决,该受托人不 必是公司股东(授权委托书式样见附件);

    3.公司董事、监事、高级管理人员;

    4.公司董事会邀请的见证律师及其他人员。 

    四、出席会议登记办法

    (一)登记手续

    有权出席会议的法人股东的法定代表人持有加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、股东回执、本人身份证到本公司办理登记手续;自然人 股东应持股东账户卡、股东回执、本人身份证到公司登记。

    股东也可以通过传真、邮递方式登记。 
    (二)登记地点

    四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司办公楼三层 304 室

    (三)登记时间

    2012 年 10 月 9 日(星期二)9:00-11:00,14:30-16:30

    如以传真或邮递方式登记,请于 2012 年 10 月 9 日或该日前送达。

    注:拟参加本公司本次大会但未经提前登记的股东,其将仅有权列席本次大会,而无权对会议所议事项进行投票表决,其填写的表决票(如有)将视为无效。

    (四)委托代理人

    1、委托代理人必须由委托人或其受托人正式以书面方式授权。委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。股东 授权委托书必须在本次大会召开前 24 小时或以前送交本公司。对于本公司 H 股 股东,上述文件必须于同一时限内送交香港证券登记有限公司,其地址为香港湾 仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712-1716 号。

    2、委托人为法人的,其法定代表人或董事会、其他决策机构决议授权的代理人有权出席本次会议。

    (五)出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

    (六)联系方式

    联系人:张华

    联系电话:028—85527510

    传真:028—85530753     五、其他事项

    1.由于本公司 H 股股东出席会议及办理登记需遵照香港联合交易所有限公司 (以下简称“香港交易所”)要求,针对 H 股股东的股东大会通知在香港另行公告,详见香港交易所网站(http://www.hkex.com.hk ) 及本公司网站 (http://www.cygs.com)。

    2.会议预计半天,与会股东交通费和食宿费自理。
 

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