*ST园城增加公司经营范围并修改〈公司章程〉

2012-09-13 20:33:25 来源：同花顺金融研究中心

中性

一、重要提示

● 本次股东大会无新增提案的情况。

● 本次股东大会无否决提案的情况。

二、会议召开及出席情况

烟台园城企业集团股份有限公司（以下简称公司）2012 年第四次临时股东大会于 2012 年 9 月 13 日上午 9 时在烟台市芝罘区南大街 261 号公司会议室召开。出席本次会议的股东及授权代表 3 人，所持有效表决股份为 7089.72 万股，占公司总股本的 31.62 %，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集，董事林海先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

三、提案审议和表决情况

1、会议以记名投票的表决方式审议通过了《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》；

表决结果为：同意的股份总数为 7089.72 万股，占出席会议股东所持有效表决股份的 100%；反对的股份总数为 0 股，弃权的股份总数为 0 股。

四、律师见证情况

本次股东大会已经上海锦天城律师事务所胡愔子、温从军律师见证，并出具法律意见书，其结论意见为：公司 2012 年第四次临时股东大会召集、召开的程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

五、备查文件

（一）、关于召开本次股东大会的通知；

（二）、本次股东大会决议；

（三）、上海锦天城律师事务所出具的《法律意见书》；

（四）、其他相关材料。

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