恒大汽车（00708.HK）于8月5日晚间发布两则公告，涉及公司董事会成员变动。从公告结果来看，刘永灼及秦立永被免去执行董事职务；同时，蔡伟康获委任为执行董事，梁家进、王克楠获委任为独立非执行董事。

　　这意味着，在今年年初因涉嫌违法犯罪被依法刑事拘留的刘永灼，被“逐出”恒大汽车董事会。由恒大健康产业集团提名的三名候选人，则获委任进入恒大汽车董事会。

　　恒大健康提名的三名候选人获选

　　从恒大汽车此前披露的简历信息来看，三位新进入公司董事会的董事在金融、法律等领域拥有丰富的从业经验。

　　获委任为恒大汽车执行董事的蔡伟康，现年66岁，他于1982年在英国曼彻斯特维多利亚大学(现称曼彻斯特大学)取得经济与社会研究文学学士学位(金融及会计)，为香港会计师公会、英格兰及威尔斯特许会计师公会、特许公认会计师公会及香港税务学会之会员。

　　目前，蔡伟康仍在多个上市公司担任董事职务。具体来看，他现担任新明中国（02699.HK）的非执行董事、建发新胜（00731.HK）的非执行董事、佳源国际控股（02768.HK）的独立非执行董事。

　　此外，蔡伟康还曾担任过多个上市公司的董事职务。包括于2020年11月至2021年10月，担任裕承科金（00279.HK）的执行董事；2021年5月至2023年6月，担任南岸集团(00577.HK)的独立非执行董事；2021年12月起至2024年1月，担任梦东方（00593.HK）的独立非执行董事。

　　值得注意的是，在这些过往任职的公司中，蔡伟康曾协助裕承科金、南岸集团推行重组计划。此外，来自企查查的数据显示，他自2021年至今，还在两家为“存续”状态的公司中担任职务。

　　其中，能京商贸（上海）有限公司的控股股东为森信洋纸有限公司，系建发新胜(00731.HK，前身为森信纸业集团)的间接全资附属公司，在2020年就宣告自愿“清盘”并进入程序。

　　蔡伟康关系图谱，数据来源：企查查

　　梁家进则获委任为恒大汽车的独立非执行董事，他年仅38岁。简历信息显示，他现任碧宝岸（一香港私人公司）的董事，主要为客户提供财务顾问服务，系经验丰富的财务和会计专业人士。

　　此外，自2023年3月起至今，梁家进担任GBA集团(00261.HK)的独立非执行董事；自2017年11月起至今，担任万里印刷（08385.HK）的独立非执行董事，也拥有上市公司就职董事的经历。

　　同样获委任为独立非执行董事的王克楠，现年48岁。作为一名执业律师，他曾于2002年获中国政法大学研究生院法律硕士学位，在金融及投资管理机构拥有近二十年工作经验，主要从事不良债务投资、金融机构重组及并购以及特殊机会投资。

　　从个人履历来看，他曾在2002年至2014年任职于中国信达资管，2014年至2017年进入中国信达(香港)控股，2017年至今担任中信资本直接投资部董事总经理；在上市公司层面，他曾于2010年至2017年担任西安银行（600928）（600928.SH）的董事。

　　三人在获得提名时，并不拥有恒大汽车的任何股权。恒大汽车股东大会投票结果显示，针对三人的委任议案均以99.98%的表决结果通过。

　　两名“恒大系”董事被罢免

　　同期，恒大汽车还通过了两项议案，即对刘永灼及秦立永执行董事职务的罢免。从结果来看，对刘永灼的罢免议案以100%的投票结果通过，秦立永的罢免议案则为99.98%。

　　根据恒大汽车往期公告信息，秦立永从事工程管理及监察，在该领域有十六年经验，其本硕均毕业于同济大学管理科学与工程专业。

　　秦立永曾在上海佳安置业任职，2005年加入恒大集团后开始在“恒大系”的公司任职，在恒大地产及下属公司、恒大汽车、恒大健康等均担任过不同职务。就恒大汽车而言，在2019年2月获委任为执行董事之前，他最高曾担任副总裁职务。

　　相对秦立永来说，刘永灼的知名度更高。他出生于1981年，自2003年开始进入“恒大系”企业，曾分管广州恒大淘宝足球俱乐部、恒大文化产业集团、恒大高科技集团等多家企业，在业内有“许家印的得力干将”之称。

　　不过，在2024年1月，恒大汽车公告，“执行董事刘永灼因涉嫌违法犯罪，已被依法刑事拘留。”不到半年后，恒大健康便向恒大汽车提交议案，“罢免刘永灼、秦立永执行董事及在公司任何职位。”

　　结合恒大汽车2023年年报和同花顺（300033）数据来看，恒大健康作为恒大汽车的第一大股东，于2023年末的持股数约为62.19亿股，对应持股比例为57.36%；同期，刘永灼、秦永立的持股比例分别为165.35万股、138.6万股，对应持股比例为0.02%、0.02%。

　　恒大汽车截至2023年12月31日股权结构，数据来源：同花顺

　　不过，因恒大汽车当前还在持续引入战略投资者，未来其股权结果及董事会成员是否还会发生变动，仍需观察。往期公告显示，恒大汽车在今年4月宣布纽顿集团5亿美元投资终止；5月26日公布一则股份出售意向，透露其29%股份或被收购的消息，但截止目前该事项还未有新消息披露。

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